Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Đài Trung năm ngoái đã khởi tố vụ án liên quan đến công ty P2P cho vay trực tuyến đầu tiên ở Đàiwan, công ty Hsi Hsin, vì cáo buộc lừa đảo với số tiền lên đến 7.3 tỷ Đài tệ. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng người chịu trách nhiệm của công ty Hsi Hsin, họ Trần, và cổ đông họ Ứng đã thành lập công ty bất động sản Đàiwan HouseNest. Họ đã tạo ra các gói đầu tư giả mạo dựa trên quyền nợ bất động sản không thực tế ở Campuchia, qua đó đã huy động số tiền phi pháp lên đến hơn 9 tỷ 7.800 vạn Đài tệ từ các nhà đầu tư cá nhân. Với tổng cộng 7421 nạn nhân trên khắp Đàiwan đã bị lừa, cơ quan điều tra sau đó đã bắt giữ 14 người trong đó có ông Ứng. Ngày hôm nay, Viện kiểm sát đã tiến hành khởi tố 14 người này với tội danh vi phạm Luật Ngân hàng và các tội danh khác.
Cơ quan công tố quận Taichung ngày hôm nay cho biết, trong quá trình điều tra vụ án ông Chen, người đứng đầu công ty công nghệ Asahi về tội vi phạm luật ngân hàng, các nhà chức trách đã phát hiện và tịch thu các kế hoạch đầu tư và hợp đồng của công ty đầu tư bất động sản Taiwan Fangchao. Qua điều tra tiếp theo, đã phát hiện ra rằng các ông Ying và Chen, người phụ trách và giám đốc điều hành của công ty Fangchao, từ tháng 12 năm 2016 đã tổ chức các hội thảo đầu tư công khai tại nhiều nơi như Đài Bắc, Đài Nam, Gaoxiong cũng như trên nền tảng phát trực tuyến YouTube. Theo điều tra, các sản phẩm nợ bất động sản tại Campuchia mà công ty Fangchao đưa ra, hợp đồng viết giấy bán đều là công ty đầu nậu do băng nhóm của ông Li và ông Chen thành lập, thực chất không hề có việc xây dựng hay bán bất động sản để đầu tư như cam kết.
Công ty Fang Chao đã thu hút 7.421 nhà đầu tư bằng cách quảng cáo với các khẩu hiệu hấp dẫn như “Nhà đầu tư có thể rút tiền quyền lợi hoặc tiền thuê theo quý” và “Khi hết hạn, nếu bên bán thực hiện quyền mua lại, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản tiền thưởng từ 4% đến 40% của số tiền đầu tư.” Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 2 năm 2023, công ty đã tung ra tổng cộng 11 chương trình đầu tư bất động sản ở Campuchia, thu hút số vốn phi pháp lên đến hơn 97 tỷ 8.217 triệu Đài tệ mới (tương đương khoảng $3 tỷ 378 triệu USD). Các hoạt động này đã bị cơ quan chức năng phát hiện và đang trong quá trình điều tra.
Lưu ý: Với vai trò là phóng viên địa phương ở Việt Nam, thông tin chi tiết về vụ việc cụ thể ở Đài Loan có thể không được đề cập chi tiết. Xin hãy tham khảo thông tin cập nhật từ nguồn tin cậy để biết thông tin chính xác và mới nhất.
Vào tháng Hai năm nay, Văn phòng điều tra và chỉ huy của Cục Công tố viên Đài quan năng và Lữ đoàn cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát Đài Trung điều tra đội thứ bảy và các đơn vị khác, đã đến căn cứ của công ty Fangchao để tìm kiếm điều tra, và đưa trở lại 14 người bao gồm cả Ying Đàn ông và Đảng Cộng sản.
Sau khi điều tra toàn bộ vụ án của công tố viên, theo sự nghi ngờ vi phạm luật ngân hàng và gian lận, anh ta đã yêu cầu tòa án bị giam giữ tại tòa án và Chen Nan và hai người khác.
Ngoài ra, cơ quan công tố đã đề nghị tòa án phong tỏa tài khoản ngân hàng, đất đai và bất động sản của công ty House Nest và các cá nhân như Ông Y. Tổng giá trị bị phong tỏa được cho là lên tới hơn 832 triệu đồng Việt Nam và hơn 90,000 đô la Mỹ, đã được tòa án chấp thuận. Cơ quan công tố cũng tuyên bố tịch thu tài sản thu được một cách bất hợp pháp.