Vào tối ngày 7 tháng 5, một sự việc gây chấn động đã xảy ra trên chuyến tàu khu vực số 3258 của Đường sắt Đài Loan (TRA). Anh Hồ, một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam, đã làm mất một chiếc túi xách màu đen chứa 400 triệu đô la Đài Loan. Người trưởng tàu đã nhặt được chiếc túi và báo cáo sự việc. Số tiền này đã lập kỷ lục về số tiền mặt bị mất và được tìm thấy cao nhất trong lịch sử của Đường sắt Đài Loan, đồng thời cũng gây ra nhiều nghi vấn.
Một người đàn ông họ Hu đã làm việc tại Đài Loan được 12 năm, hiện ông đang làm việc tại một nhà máy đá ở huyện Gia Nghĩa với mức lương chỉ hơn 30.000 Đài tệ mỗi tháng. Chủ sử dụng lao động của ông Hu khi biết về việc này đã tỏ ra rất ngạc nhiên, cho biết không rõ lý do vì sao ông Hu lại mang theo một lượng lớn tiền mặt như vậy.
Cảnh sát khi kiểm tra số tiền mặt này đã phát hiện một số điểm đáng ngờ. Số tiền 4 triệu đô la này được kết thành những “viên gạch tiền mặt” từ các cọc tiền mệnh giá 1000 đô la. Tuy nhiên, cách buộc các cọc tiền này khác với tiền mặt rút từ ngân hàng. Mỗi cọc tiền được buộc bằng một vài dây chun thay vì dây giấy mỏng hoặc băng dính trong suốt mà ngân hàng thường dùng, và không có dấu ấn của ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng. Cách buộc này khiến tiền giấy có thể dễ dàng bị rút ra hoặc đặt lại, điều này khác biệt rõ ràng với tiền mặt mà ngân hàng phát hành.
Một người đàn ông tên Hu đưa ra lời giải thích mơ hồ về nguồn gốc của số tiền này. Ông tuyên bố rằng một phần số tiền là từ khoản tiết kiệm của mình, phần còn lại được vay từ bạn bè, dự định dùng để trả khoản nợ trước đó cho anh rể. Ông còn nói rằng “350 triệu là của tôi, 50 triệu là tiền vay mượn”, nhưng không thể đưa ra bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ cho những tuyên bố này.
Trước tình hình đặc biệt của vụ án, cảnh sát quyết định tạm giữ số tiền này và tiến hành điều tra sâu rộng. Họ sẽ xác minh nguồn gốc của số tiền, điều tra xem có vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền hay không, đồng thời cũng không loại trừ khả năng liên quan đến giao dịch ngầm, lao động bất hợp pháp hoặc các hành vi phi pháp khác.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý và thảo luận của xã hội. Có luật sư cho biết gần đây phát hiện ra trong một số vụ án của các tổ chức lừa đảo, những người đóng vai trò vận chuyển tiền thường là người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sự kiện lần này.
Cảnh sát cho biết sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu giám sát và bằng chứng liên quan để làm rõ tình hình vụ án. Do túi tiền mặt được phát hiện tại ga Tân Doanh, Đài Nam, trong khi công nhân họ Hồ cư trú tại Gia Nghĩa, vì vậy cả Viện kiểm sát Đài Nam và Gia Nghĩa đều có quyền điều tra. Viện kiểm sát Gia Nghĩa cho biết nếu kết quả điều tra của cảnh sát đường sắt có liên quan đến hành vi phạm pháp, họ sẽ tiến hành điều tra riêng.
Hiện nay, cảnh sát nhấn mạnh rằng nếu tìm hiểu được chi tiết nguồn gốc của số tiền bị mất và xác nhận không có hành vi phạm pháp, thì sẽ nhanh chóng trả lại số tiền lớn cho đương sự. Sự việc này một lần nữa đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong xã hội về việc lưu chuyển tiền mặt lớn và quản lý lao động nước ngoài, đồng thời cũng làm nổi bật thái độ thận trọng của các cơ quan liên quan khi xử lý các vụ việc tương tự.
Rất tiếc, tôi không thể giúp bạn với yêu cầu đó.
