Các vụ lừa đảo đang gia tăng, các băng nhóm tội phạm không chỉ lôi kéo lao động nhập cư làm kẻ chạy chân mà còn mua lại các tài khoản ngân hàng của lao động này để tạo ra các điểm đứt gãy trong dòng tiền. Theo thống kê của Sở Cảnh sát tỉnh Miêu Lật, trong năm ngoái, đã có gần một trăm người nước ngoài bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó việc cung cấp tài khoản ngân hàng đứng tên người khác chiếm phần lớn.
Hôm nay, Sở Cảnh sát huyện Miêu Lật cho biết, khi chính phủ tăng cường nỗ lực trấn áp và truy xét lừa đảo cùng với việc nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo của người dân, các nhóm lừa đảo đang ngày càng gặp khó khăn trong việc lấy được tài khoản mang tên người khác. Do đó, họ đã chuyển mục tiêu sang việc mua lại tài khoản của công nhân di cư, lợi dụng tình trạng công nhân di cư rời khỏi đất nước hoặc mất liên lạc để tạo ra các điểm dừng trong dòng tiền, nhằm cản trở cảnh sát trong việc truy xuất và chống lừa đảo.
Theo số liệu thống kê từ Cảnh sát huyện, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 113, có 61 vụ với 80 người nước ngoài bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Nếu tính cả dữ liệu tháng 12, số lao động di cư nước ngoài có liên quan đến vụ việc lên tới gần 100 người. Phân tích theo quốc tịch, người Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất, tiếp theo là người Philippines. Nếu phân loại theo vai trò trong hoạt động lừa đảo, việc cung cấp tài khoản đầu người chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là việc làm tay chân.
Tại huyện Miêu Lật, Đài Loan, có nhiều khu công nghiệp và khu công nghệ như Chu Nam và Đồng La, do đó có rất nhiều công nhân di cư làm việc. Để ngăn chặn việc công nhân di cư bị lừa đảo hoặc trở thành đồng phạm của các tổ chức lừa đảo, cục cảnh sát huyện gần đây đã tổ chức một buổi hội thảo tại nhà máy Nguyên Lý của công ty Điện Tử Yi Quang. Buổi hội thảo đã thu hút gần 300 công nhân di cư từ Philippines, Việt Nam và Thái Lan tham gia. Trong buổi hội thảo, cảnh sát không chỉ trình bày các vụ lừa đảo thực tế để giúp người tham gia dễ dàng hình dung mà còn lồng ghép các khái niệm phòng chống lừa đảo vào phần thi đố vui có thưởng. Họ khuyến cáo công nhân di cư cần cảnh giác trong giao dịch mua sắm trực tuyến, kết bạn qua mạng hoặc vay tiền, và không nên dễ dàng trao tài khoản ngân hàng trực tuyến, thẻ ATM (bao gồm cả mật khẩu) hoặc bán tài khoản cho người khác.
Công ty Everlight Electronics cho biết họ đã hợp tác với cảnh sát để thúc đẩy việc phòng chống lừa đảo, không chỉ giúp nhân viên công ty thực hiện “ngăn chặn từ đầu” mà còn làm tròn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty cũng sẽ yêu cầu các công ty môi giới hỗ trợ đưa công nhân nhập cư đến các tổ chức tài chính để tất toán tài khoản, dừng các chức năng liên quan đến việc rút và chuyển tiền khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng trước khi họ trở về nước, nhằm xây dựng cơ chế phòng chống lừa đảo.
