Các vụ lừa đảo đang gia tăng, các nhóm lừa đảo không chỉ tuyển dụng người lao động nước ngoài làm “chân rết” mà còn chuyển sang mua lại tài khoản của những lao động này để tạo ra các điểm cắt đứt dòng tiền. Theo thống kê của Cục cảnh sát huyện Miêu Lật, trong năm ngoái, gần 100 người nước ngoài bị phát hiện liên quan đến các tội phạm lừa đảo, trong đó việc cung cấp tài khoản đứng tên người khác là phổ biến nhất.
Trong vai trò một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin viết lại bản tin như sau:
Các vụ lừa đảo đang diễn ra phức tạp, các băng nhóm lừa đảo không chỉ tuyển dụng lao động nước ngoài làm người trực tiếp thực hiện mà còn mua lại các tài khoản ngân hàng của họ để ngắt dòng tiền bất hợp pháp. Theo số liệu thống kê từ Sở cảnh sát huyện Miêu Lật, năm ngoái có gần 100 người nước ngoài bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo, trong đó việc sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên người khác là hình thức phổ biến nhất.
Hôm nay, Cục Cảnh sát huyện Miêu Lật cho biết, cùng với việc chính phủ tăng cường nỗ lực truy quét lừa đảo và nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo của người dân, các nhóm lừa đảo đang gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc lấy tài khoản của người dân địa phương. Do đó, chúng đã chuyển mục tiêu sang mua lại tài khoản của lao động nhập cư. Nhóm lừa đảo lợi dụng thực tế rằng khi những lao động này xuất cảnh hoặc không rõ hành tung, dòng tiền trở nên đứt đoạn, từ đó gây khó khăn cho cảnh sát trong việc truy tìm nguồn gốc các hoạt động lừa đảo.
Theo thống kê của sở cảnh sát, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 113, đã phá được 61 vụ án liên quan đến người nước ngoài bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động lừa đảo, tổng cộng 80 người. Nếu tính thêm dữ liệu từ tháng 12, số lao động nhập cư nước ngoài liên quan có thể lên đến gần 100 người. Theo phân tích quốc tịch, người Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất, tiếp theo là người Philippines. Nếu phân tích theo loại hình công việc trong tội phạm lừa đảo, việc cung cấp tài khoản ngân hàng đứng đầu, tiếp theo là vai trò người giao dịch.
Cảnh sát huyện Miêu Lật gần đây đã tổ chức một buổi tọa đàm tại công ty điện tử Yiguang, chi nhánh Nguyên Lý, nhằm ngăn chặn tình trạng người lao động nhập cư bị lừa đảo hoặc trở thành đồng phạm trong các vụ lừa đảo. Buổi tọa đàm thu hút gần 300 công nhân đến từ Philippines, Việt Nam và Thái Lan tham gia. Qua những trường hợp thực tế, cảnh sát đã giúp người tham dự nắm rõ hơn vấn đề. Bên cạnh đó, những kiến thức phòng chống lừa đảo cũng được lồng ghép vào phần hỏi đáp có thưởng, nhằm nhắc nhở công nhân nhập cư cảnh giác khi mua sắm trực tuyến, kết bạn hoặc vay mượn tiền, tránh việc dễ dàng đưa tài khoản ngân hàng, thẻ ATM (bao gồm mật khẩu) hoặc bán tài khoản cho người khác.
Công ty Everlight Electronics tuyên bố hợp tác với cảnh sát đẩy mạnh phòng chống lừa đảo, không chỉ giúp nhân viên công ty thực hiện “ngăn chặn từ đầu” mà còn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty cũng yêu cầu các đơn vị môi giới hỗ trợ lao động nước ngoài, khi hết hạn hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng, sẽ giúp họ hoàn tất việc kết toán tài khoản ngân hàng trước khi xuất cảnh, và ngừng các chức năng rút, chuyển tiền liên quan của tài khoản ngân hàng đó, cùng xây dựng cơ chế phòng chống lừa đảo.
