Văn phòng Công tố Huyện Tân Trúc hôm nay đã công bố thông tin về việc kết thúc điều tra một tập đoàn công ty tư vấn quản lý, gồm 7 công ty, và 40 cá nhân, bao gồm cả lãnh đạo họ Zeng. Những người này bị cáo buộc vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền. Vụ án đã được kết thúc điều tra và truy tố, đồng thời cơ quan chức năng đã đề nghị tịch thu tài sản thu được từ tội phạm trị giá hơn 9,7 tỷ Đài tệ.
Các công tố viên cho biết, người đứng đầu tập đoàn công ty tư vấn quản lý, ông Tăng, đã giới thiệu các gói đầu tư với tên gọi “Hợp tác trồng cây gỗ Lim và cây nấm Lim xanh”. Quản lý viên họ Lưu cùng quản lý viên họ Lam đã tiến hành tuyển dụng nhân viên kinh doanh họ Trương và lôi kéo người dân đầu tư bằng cách hứa hẹn rằng nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất cao từ 8,4% đến 14,6% hàng năm cùng với hoàn trả vốn gốc.
Các công tố viên cho biết thực chất nhóm này không hề có bất kỳ hoạt động đầu tư nào như đã cam kết, mà thay vào đó sử dụng hình thức “lấy tiền mới trả tiền cũ” để đạt được mục đích huy động vốn bất hợp pháp. Có 472 nạn nhân bị lừa, hành vi này cấu thành tội nhận tiền gửi bất hợp pháp theo Luật Ngân hàng, với số tiền huy động trái phép lên tới hơn 970 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, người phụ trách họ Zeng vì quy mô hút tiền lớn, đã cùng họ Lin âm mưu để che giấu tội phạm, với ý định rửa tiền đã chỉ đạo nhân viên kế toán họ Chen, người không biết gì, rút 8 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng. Sau đó, số tiền này được giao cho họ Lin để chuyển cho một người đàn ông không rõ lai lịch, nhằm che giấu thu nhập bất hợp pháp và tránh sự truy đuổi của tư pháp.
Các công tố viên cho biết, người đứng đầu và nhân viên của tập đoàn này, bao gồm cả quản lý họ Lưu, đều bị truy tố theo tội cùng phạm hành vi của pháp nhân vi phạm Luật Ngân hàng và kinh doanh ngân hàng trái phép; một người họ Lâm cùng âm mưu bị truy tố theo tội rửa tiền vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền. Tổng cộng có 7 công ty thuộc pháp nhân này, bị nghi ngờ vi phạm Luật Ngân hàng và các tội danh khác sẽ bị phạt tiền. Ngoài ra, người đứng đầu họ Tăng hiện đang bị truy nã.
Theo công tố viên, người dân nên cảnh giác và tránh bị lừa bởi những kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Chính quyền cũng sẽ tăng cường điều tra và trấn áp các vụ án chiếm đoạt tiền của phi pháp, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính.
