Chủ tịch Quỹ Từ thiện Trung Quốc Trust, ông Koo Chung-liang, đã bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Tài chính Trung Quốc Trust trị giá khoảng 3 tỷ USD và chuyển lợi nhuận cho Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc Bảo Zhu Guorong. Trong cả hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, phiên toà đều tuyên ông Koo Chung-liang vô tội. Ngày hôm qua, Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo của công tố viên và tuyên bố vô tội chắc chắn.
Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán và Nhà giao dịch Hợp đồng Tương lai cũng đã khởi kiện dân sự kèm theo vụ án hình sự đối với ông Koo Chung-liang và những người khác, yêu cầu Tập đoàn Tài chính Trung Quốc Trust phải bồi thường 1,175 tỷ USD New Đài tệ. Do cả hai phiên toà hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên bố ông Koo Chung-liang và những người liên quan vô tội, nên phiên toà đã quyết định miễn bồi thường. Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo và quyết định này đã được xác nhận.
Về việc bị cáo trong cùng vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Bảo là ông Chu Quốc Vinh (đã tẩu thoát và bị truy nã trong một vụ án khác) bị buộc tội thao túng chứng khoán và giao dịch nội gián, tòa phúc thẩm đã kết án 16 năm tù giam, và ngày hôm qua đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Toàn bộ vụ án bắt nguồn từ việc Viện Kiểm Sát Tối Cao, nhóm Điều Tra Đặc Biệt (đã bị giải thể) truy tố cáo buộc rằng, Cô Chung Tôi và cha của ông, Cô Lư Lia Song, cùng với người em rể cũ là Trần Tuấn Triết (đang bị truy nã), từ năm 93 đến 96 theo lịch dân quốc, đã sử dụng danh nghĩa Công ty Quản lý Tài sản Trung Tín, một công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Trung Tín, để đầu tư vào các khoản nợ xấu. Họ đã chuyển tài sản của Tập đoàn Tài chính Trung Tín qua Ngân hàng Thương mại Trung Tín chi nhánh Hồng Kông và trụ sở chính tại Đài Loan, chuyển tiền qua nhiều tầng để đưa vào các công ty ngoại biên mà cha con ông Lư Lia Song đầu tư và vào các tài khoản của Trần Tuấn Triết, tổng cộng khoảng 3 tỷ USD.
Nhóm Điều tra Đặc biệt còn buộc tội Koo Chung-liang, để đảm bảo việc Tập đoàn Tài chính Trung Tín (CTBC) mua lại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Loan, đã sắp xếp cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ CTBC cung cấp vốn vay cho Chu Quốc Vinh. Khi Ủy ban Quản lý Tài chính (FSC) phê duyệt việc mua lại, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ CTBC đã mua tài sản thế chấp tầng hai của tòa nhà Asia Plaza thuộc Tập đoàn Quốc Bảo với giá 1.567,55 triệu Đài tệ, cao hơn nhiều so với giá thị trường, giúp Tập đoàn Quốc Bảo thu lợi nhuận 990 triệu Đài tệ và gây thiệt hại lớn hơn 100 triệu Đài tệ cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ CTBC.
(Nhóm Phóng viên)
Gu Zhongliang cũng bị buộc tội một phần trong số tiền 29,57 triệu đô la trong một phần của khoản nợ bán hàng trong vụ cháy đỏ, nghi ngờ rửa tiền.
Mặt khác, ông Chu Quốc Vinh bị cáo buộc lợi dụng thông tin quan trọng về việc Tập đoàn Tín Tín Mua Lại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Loan để mua một lượng lớn cổ phiếu của công ty này, thu lợi hơn 1,5 tỷ Đài tệ (khoảng 1,5 triệu USD). Ông còn bị nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của Long Bằng Quốc Tế.
Giám đốc Tòa án Đài Bắc phán quyết rằng, một số bằng chứng có thể xác định rằng một phần tài sản của tập đoàn tài chính CTCB đã bị ông Trần Tuấn Triết chiếm dụng. Tuy nhiên, trong lần thẩm vấn từ xa vào năm 2015, ông Trần Tuấn Triết đã từ chối làm chứng và không cung cấp bằng chứng từ xa liên quan đến hành vi phạm tội của ông Cô Trọng Lượng và những người khác. Tài khoản của công ty nước ngoài thuộc về tập đoàn CTCB hoàn toàn do ông Trần Tuấn Triết kiểm soát từ trước và sau khi ông Cô Liễm Tùng qua đời vào tháng 12 năm 2012, chứ không phải là ông Cô Trọng Lượng. Các bằng chứng khác cũng không đủ để xác định ông Cô Trọng Lượng và những người khác có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của tập đoàn tài chính CTCB.
Tòa án cho rằng, về phần cáo buộc rửa tiền của Gu Zhongliang, công tố viên đã nộp đơn kiện lại nhưng không được chấp nhận; về phần lợi ích chuyển nhượng, giao dịch không vi phạm quy tắc thông thường và không gây tổn thất cho công ty bảo hiểm Trung Tín. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo Gu Zhongliang, Wu Fengfu, Zhang Suzu, Zhang Mingtian, Zhang Youqian, và Li Shengkai – những nhân viên của Trung Tín – vô tội; còn về phần cáo buộc thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián của Zhu Guorong, tòa án tuyên phạt ông này 12 năm 4 tháng tù giam.
Translation:
Tòa án cho rằng, về phần cáo buộc rửa tiền của Gu Zhongliang, công tố viên đã nộp đơn kiện lại nhưng công tố không được chấp nhận; về phần lợi ích chuyển nhượng, giao dịch không vi phạm quy tắc thông thường và không gây tổn thất cho công ty bảo hiểm Trung Tín. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo Gu Zhongliang, Wu Fengfu, Zhang Suzu, Zhang Mingtian, Zhang Youqian, và Li Shengkai – những nhân viên của Trung Tín – vô tội; còn về phần cáo buộc thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián của Zhu Guorong, tòa án tuyên phạt ông này 12 năm 4 tháng tù giam.
Kháng cáo của vụ án đã được xét xử trong phiên tòa thứ hai của Tòa án tối cao Đài Loan. bị kết án 16 năm tù.Ví dụ thứ hai tuyên bố rằng nếu công tố viên không chấp nhận phán quyết, anh ta phải kháng cáo, nhưng nó phải bị giới hạn bởi Điều 9 của Luật xét xử hình sự, nghĩa là, vụ án không có tội của hai phiên tòa Vi phạm giải thích của tòa án hoặc vi phạm luật học, bạn có thể kháng cáo.
Một vụ án đã được kháng cáo bởi Chu Quốc Vinh và công tố viên. Tòa án Tối cao nhận định rằng, phần liên quan đến Cô Trung Lưỡng không phù hợp với các hạn chế của Luật Tố Tụng Nhanh, do đó, kháng cáo của công tố viên không hợp pháp. Về phần của Chu Quốc Vinh, bản án phúc thẩm không có sai sót, hôm qua tòa đã bác bỏ kháng cáo và quyết định án có hiệu lực.