Cơ quan điều tra đang theo dõi dòng tiền của Kha Văn Triết, khi bác sĩ Trần Bội Kỳ, người được coi là “kế toán trưởng” của gia đình Kha, bị tạp chí phanh phui việc nhiều lần gửi tiền vào ATM với tổng số tiền lên đến hơn 6 triệu Đài tệ, thậm chí trong ngày có tiệc cơm hộp do Ứng Hiếu Vi tổ chức, bà đã gửi hơn 1 triệu Đài tệ. Nếu số tiền này là hối lộ từ Thẩm Khánh Kinh, thì không chỉ Kha Văn Triết có thể bị buộc tội vi phạm luật hình sự với mức án cao nhất cho tội nhận hối lộ, mà Trần Bội Kỳ cũng có thể vi phạm luật phòng chống rửa tiền. Điều này có thể là trọng tâm tiếp theo trong cuộc điều tra của cơ quan chức năng.
Chen Peiqi thường xuyên gửi tiền mặt qua ATM. Theo báo cáo của tuần báo, bà đã thực hiện ít nhất 60 lần gửi tiền, tổng cộng 6,19 triệu Đô la Đài Loan, vào tài khoản của bà và 3 người con. Đặc biệt, vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, ngày mà Ke Wenzhe và Ying Xiaowei gặp nhau, bà đã gửi tổng cộng 1,573 triệu Đô la Đài Loan. Giai đoạn hai, sau khi dự án kinh doanh của Jinghua City nhận được giấy phép xây dựng với tỷ lệ diện tích sử dụng 840%, bà đã gửi hơn 4 triệu Đô la Đài Loan.
Hành động này có thể trở thành mấu chốt quan trọng trong vụ án Jinghua City.
—
Chen Peiqi thường xuyên gửi tiền mặt qua ATM. Theo báo cáo của tuần báo, bà đã thực hiện ít nhất 60 lần gửi tiền, tổng cộng 6,19 triệu Đô la Đài Loan, vào tài khoản của bà và 3 người con. Đặc biệt, vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, ngày mà Ke Wenzhe và Ying Xiaowei gặp nhau, bà đã gửi tổng cộng 1,573 triệu Đô la Đài Loan. Giai đoạn hai, sau khi dự án kinh doanh của Jinghua City nhận được giấy phép xây dựng với tỷ lệ diện tích sử dụng 840%, bà đã gửi hơn 4 triệu Đô la Đài Loan.
Hành động này có thể trở thành mấu chốt quan trọng trong vụ án Jinghua City.
Luật sư Trần Văn Kiệt đã phát biểu: “Hôm nay Trần Bội Kỳ nhiều lần gửi tiền vào ATM. Điều đáng chú ý ở đây là vì sao cô ấy không đến ngân hàng gửi tiền trực tiếp tại quầy, điều này khiến nhiều người cảm thấy khá kỳ lạ.”
Nếu số tiền này là từ hối lộ của Shen Qingjing, thì không chỉ Ke Wenzhe sẽ thay đổi từ biểu đồ lợi nhuận của hơn 5 năm sang tội phạm 10 năm tù, và các công chức đã bị kết án tù chung thân vì vi phạm nghĩa vụ của họ .
Luật sư Hà Mạnh Lâm: “Khi nghi phạm cung cấp dòng tiền hối lộ, đồng thời trùng khớp với thời điểm bạn gửi tiền vào ATM, và thêm vào đó bạn là vợ/chồng của nghi phạm, có khả năng rất cao bạn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi rửa tiền.”
Trong vai trò là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin tường thuật lại tin tức này như sau:
Luật sư Hà Mạnh Lâm cho biết: “Khi nghi phạm tội phạm cung cấp dòng tiền từ hối lộ, trùng khớp với thời điểm bạn gửi tiền vào máy ATM, và bạn đồng thời là người phối ngẫu của nghi phạm tội phạm, khả năng rất cao rằng bạn sẽ bị nghi ngờ có liên can đến việc rửa tiền.”
Hiện tại, thông tin thu thập cho thấy số tiền bà Trần Bội Kỳ nộp vào không vượt quá 1 tỷ đồng, mức phạt nặng nhất có thể là 5 năm tù. Chuyên gia tài chính Thái Ngọc Chân cho biết: “Trong quá khứ, các ngân hàng có một số sơ hở trong việc phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch gửi tiền và quản lý tài sản qua ATM.”
Bây giờ, tờ báo của bạn có thể có bài viết như sau:
Hiện tại, thông tin thu thập cho thấy số tiền bà Trần Bội Kỳ nộp vào không vượt quá 1 tỷ đồng, mức phạt nặng nhất có thể là 5 năm tù. Chuyên gia tài chính Thái Ngọc Chân cho biết: “Trong quá khứ, các ngân hàng có một số sơ hở trong việc phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch gửi tiền và quản lý tài sản qua ATM.”
Các cơ quan chức năng đang điều tra dòng tiền của Ko Wen-je. Trước đó, bà Trần Bội Kỳ đã được Cục Liêm chính triệu tập với tư cách nhân chứng. Nếu lần tới bà lại bị triệu tập, liệu bà có trở thành bị cáo với tội danh rửa tiền hay không? Đây cũng có thể là trọng điểm điều tra tiếp theo.
—
Các cơ quan chức năng đang điều tra dòng tiền của Ko Wen-je. Trước đó, bà Trần Bội Kỳ đã được Cục Liêm chính triệu tập với tư cách nhân chứng. Nếu lần tới bà lại bị triệu tập, liệu bà có trở thành bị cáo với tội danh rửa tiền hay không? Đây cũng có thể là trọng điểm điều tra tiếp theo.
Chắc chắn rồi! Tôi sẽ dịch các đoạn tin tức này sang tiếng Việt với vai trò là một phóng viên địa phương tại Việt Nam:
1. Katō Kenji lần đầu tiên ra mắt! Mặc áo vàng, dép màu xanh trắng khiến cộng đồng mạng xôn xao: “Áo vàng, dép xanh trắng hợp nhau”
-> Katō Kenji lần đầu tiên xuất hiện công khai! Mặc áo vàng và dép màu xanh trắng đã gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người bình luận: “Áo vàng và dép xanh trắng thật hài hòa”.
2. Vụ “4300 vạn” mua nhà không có giấy tờ chuyển khoản, Zhong Xiaoping yêu cầu: hãy trưng bày hợp đồng cá nhân để nói rõ
-> Vụ việc liên quan đến số tiền “43 triệu” tệ dùng để mua nhà không có giấy tờ chuyển khoản, Zhong Xiaoping kêu gọi: hãy đưa ra hợp đồng cá nhân để giải thích rõ ràng.
3. Quyên góp từ thiện nhưng lưu trữ trong tài khoản của 3 đứa con, lời khai của Trần Bội Kỳ quá bất ngờ
-> Quyên góp từ thiện nhưng lại lưu trữ tiền trong tài khoản của ba đứa con, lời khai của Trần Bội Kỳ làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Hy vọng những thông tin này hữu ích và chính xác. Nếu cần thêm chi tiết hoặc có yêu cầu khác, xin đừng ngần ngại!