Viện kiểm sát huyện Kiều Đầu điều tra vụ việc Công ty Kaiqiangsheng bị nghi ngờ huy động vốn bất hợp pháp. Theo kết quả từ cuộc điều tra của cảnh sát và công tố, đối tượng chính họ Đồng đã lợi dụng đồng bọn để thu hút các nhà đầu tư không xác định bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo và phát tiền mặt hàng tháng từ sản phẩm “Xà phòng Thần Đài Loan”. Sau khi nhóm chuyên án tiến hành khám xét và thẩm vấn những người liên quan, ước tính số tiền huy động phi pháp lên đến 5 tỷ 900 triệu Đài tệ. Sau khi thẩm vấn, công tố viên nhận thấy họ Đồng có liên quan nghiêm trọng đến vụ việc, và có nguy cơ bỏ trốn, thông đồng với đồng phạm hoặc nhân chứng, nên đã đề nghị tạm giam cách ly và được Tòa án huyện Kiều Đầu chấp thuận.
Trưởng công tố viên Trịnh Tử Vi của Viện kiểm sát quận Kiều Đầu và công tố viên Trần Vận Đình đã chỉ đạo nhóm chuyên án thuộc Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp thành phố Cao Hùng tiến hành điều tra vụ án hút tiền bất hợp pháp. Vào ngày 6 tháng 9 năm nay, sau khi thực hiện lệnh khám xét, họ đã triệu tập người chịu trách nhiệm là ông Đồng, nhà phân phối khu vực Cao Hùng là ông Lâm và những người làm chứng để lấy lời khai.
Trưởng công tố viên Trịnh Tử Vi và công tố viên Trần Vận Đình đã chỉ đạo nhóm chuyên án thuộc Cục Điều tra Bộ Tư pháp thành phố Cao Hùng tiến hành điều tra vụ việc hút tiền bất hợp pháp. Vào ngày 6 tháng 9 năm nay, nhóm chuyên án đã thực hiện lệnh khám xét và triệu tập ông Đồng – người chịu trách nhiệm, ông Lâm – nhà phân phối tại khu vực Cao Hùng, cùng với các nhân chứng để lấy lời khai.
Theo điều tra, từ năm 2017, hai nghi phạm họ Đồng và họ Lâm đã liên tục tổ chức các buổi thuyết trình dưới danh nghĩa của ba công ty, trong đó có Công ty Khải Cường Sinh. Họ đã tổ chức các khóa học thu hút đầu tư hoặc thông qua các nhân viên kinh doanh tại nhiều khu vực khác nhau để quảng bá các dự án đầu tư như “Dự án Tiêu dùng 6000” và “Dự án Điện thoại Đánh dấu 39.000”. Bằng cách đảm bảo lợi nhuận và phát tiền mặt hàng tháng, cung cấp du lịch nước ngoài, họ đã thu hút một lượng lớn người dân không xác định đầu tư vào các sản phẩm xà phòng của công ty.
—
Theo khảo sát, từ năm 2017, hai nghi phạm là Đồng và Lâm đã liên tục tổ chức các buổi thuyết trình dưới danh nghĩa của các công ty như Khải Cường Sinh. Họ đã tổ chức giảng dạy đầu tư hoặc thông qua các nhân viên kinh doanh tại nhiều khu vực khác nhau để quảng bá các gói đầu tư như “Gói tiêu dùng 6000” và “Gói đánh dấu điện thoại 3,9 triệu đồng”. Bằng cách đảm bảo lợi nhuận và phát tiền mặt hàng tháng, cung cấp du lịch nước ngoài, họ đã thu hút một lượng lớn người dân không xác định đầu tư vào các sản phẩm xà phòng công ty.
Theo thông tin nhận được, một loại xà phòng có giá khá cao, mỗi viên có giá 5000 Đài tệ, được gọi là “Xà phòng thần Đài Loan”, được quảng bá là duy nhất trên thế giới. Nhân viên cho biết sản phẩm này có thể cải thiện đốm nâu người già, các bệnh về da và khẳng định xà phòng này hoàn toàn tự nhiên, thậm chí có thể ăn được.
Tập đoàn này đã tổ chức các buổi hội thảo tại các văn phòng ở Đài Bắc và Cao Hùng để thu hút đầu tư từ công chúng không xác định. Sau đó, các nhân viên kinh doanh từ các khu vực khác nhau đã tiếp cận và thu tiền đầu tư. Số tiền này được gửi dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua mạng, chuyển vào tài khoản ngân hàng của ba công ty gồm Kỳ Cường và hai công ty khác. Tổng số tiền tích lũy đã lên đến hơn 5 tỷ 900 triệu Đài tệ.
Cơ quan điều tra sau khi thẩm vấn cho rằng nam thiếu niên có liên quan nghiêm trọng đến vụ việc, có nguy cơ bỏ trốn và thông đồng với đồng phạm hoặc nhân chứng, đã yêu cầu Tòa án Địa phương Qiaotou phê chuẩn lệnh tạm giam và cấm thăm gặp. Đối với nhà phân phối họ Lâm, sau khi được công tố viên thẩm vấn, đã được cho phép bảo lãnh với số tiền 250.000 Đài tệ. Hiện tại, toàn bộ vụ án vẫn đang tiếp tục truy xét dòng tiền và mở rộng điều tra. Viện Kiểm sát Qiaotou kêu gọi các nạn nhân và nhà đầu tư nhanh chóng báo cáo và cung cấp các bằng chứng liên quan.