Đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết lại gây ra một vụ lừa đảo khác. Tổng cục cảnh sát hình sự vừa phá án một băng nhóm lừa đảo, trong đó băng nhóm này không chỉ sử dụng chiêu trò đầu tư để dụ dỗ, mà còn câu kết với quản lý ngân hàng, thành lập tài khoản công ty ma để rửa tiền. Có nạn nhân đã bị lừa số tiền lên tới 40 tỷ đồng. Kẻ chủ mưu cùng quản lý ngân hàng và những người liên quan đều đã bị khởi tố.
Cảnh sát phát hiện rằng nhóm lừa đảo do thủ lĩnh họ Lâm đứng đầu đã hoạt động tại Đài Bắc và Vân Lâm. Nhóm này sử dụng cách đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng không chính thức và sau đó chuyển tiền để đầu tư. Một trong những nạn nhân đã bị thiệt hại lên đến 40 triệu Đài tệ.
Qua điều tra sâu sắc, cảnh sát và điều tra viên đã phát hiện một băng nhóm lừa đảo đã thành lập các công ty ma và mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Nhóm này còn cấu kết với một quản lý ngân hàng tên Trương và một chuyên viên tư vấn tài chính tên Đằng. Khi những người vận chuyển tiền đến để rút tiền, họ đã gỡ bỏ các quy trình kiểm tra và quản lý rủi ro, đồng thời nâng hạn mức rút tiền hàng ngày, giúp những kẻ này có thể rút số tiền lớn một cách dễ dàng.
Sau khi tài xế nhận tiền, họ sẽ sử dụng chuyển khoản hoặc giao dịch tại chỗ để mua tiền điện tử, sau đó từng bước chuyển lại cho băng nhóm lừa đảo.
—
Hà Nội, ngày 12 tháng 10, 2023 – Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, các tài xế thường sẽ sử dụng phương thức chuyển khoản hoặc giao dịch trực tiếp để mua tiền điện tử. Tiền điện tử sau đó sẽ được chuyển từng bước về tay băng nhóm lừa đảo, làm cho việc truy vết và bắt giữ trở nên khó khăn hơn.
Các cơ quan chức năng đang điều tra và kêu gọi người dân cảnh giác với những hành vi lừa đảo tinh vi này.
Công an và cảnh sát đã thực hiện ba đợt truy quét từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, và đã bắt giữ 17 người bao gồm nghi phạm họ Lin và quản lý họ Trương. Sau khi thẩm vấn, các đối tượng bị đưa đi điều tra vì vi phạm các tội danh như lừa đảo theo Bộ luật Hình sự, Luật phòng chống tội phạm có tổ chức, Luật phòng chống rửa tiền và Luật ngân hàng.
Khi đột nhập vào sào huyệt của băng nhóm lừa đảo, cảnh sát đã thu giữ lượng lớn tài sản, bao gồm 300 triệu đồng tiền mặt, dây chuyền vàng nặng 2 lượng, đồng hồ nữ CHOPARD, đồng hồ Cartier W20090X8, biển số xe giả và nhiều điện thoại di động cùng các bằng chứng khác.
Cục Cảnh sát Hình sự kêu gọi người dân không nên tin vào những lời mời đầu tư không rõ nguồn gốc. Nếu gặp trường hợp đáng ngờ, hãy gọi ngay đến đường dây tư vấn chống lừa đảo 165 hoặc báo cảnh sát qua số 110.
Dưới đây là bản dịch của các tiêu đề tin tức từ tiếng Trung sang tiếng Việt:
—
### Phát hiện thi thể nằm trên dải phân cách! Nạn nhân được phát hiện sau 4 ngày
Một người đàn ông đã được phát hiện nằm trên dải phân cách sau khi đã tử vong 4 ngày. Cuộc điều tra đang tiến hành để làm rõ hành tung của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc.
### Người phụ nữ liên quan đến rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo bị bắt
Bà T., chị của một quan chức trong chính phủ, bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo. Theo lời khai của các đồng phạm, “bà T. được yêu cầu đứng ra nhận tội thay”.
### Bị ép quan hệ tình dục sau khi nhận ra cô gái là đàn ông
Một người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt giữ sau khi ép một người giả gái uống rượu say thực hiện hành vi tình dục. Sau đó, người đàn ông Nhật Bản mới phát hiện ra “cô gái” thực ra là một chàng trai.
—
Lưu ý: Vui lòng xác nhận thông tin từ các nguồn tin chính thức để đảm bảo tính xác thực và chính xác.