Năm 2023, Ngân hàng Quốc Liên bị phạt 12 triệu Đài tệ bởi Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) vì hai quản lý bị liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo. Không ngờ rằng, gần đây cảnh sát điều tra phát hiện hai quản lý này còn dính líu với các tổ chức lừa đảo khác, lừa một người nghỉ hưu 67 tuổi tại Cơ Long với số tiền lên tới 49 triệu Đài tệ.
Trong một diễn biến mới, hai quản lý này bị phát hiện đã liên kết với các nhóm lừa đảo mới để tiến hành các hoạt động tương tự. Điều này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ về việc liệu các biện pháp kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Quốc Liên có đủ mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ khách hàng của mình. Các công tố viên và cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ hơn về quy mô và cách thức hoạt động của các tổ chức lừa đảo này.
Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng khi mà ngân hàng, vốn là nơi được cho là an toàn nhất để giữ tài sản, lại bị biến thành công cụ của những kẻ lừa đảo. Những người hưu trí và người gửi tiền khác hiện đang yêu cầu các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và sự minh bạch từ phía ngân hàng cũng như các cơ quan có liên quan.
Vụ án bắt đầu từ tháng 2-3 năm ngoái khi Đội điều tra số 7 của Cục Cảnh sát Hình sự nhận được báo cáo từ một cụ ông đã nghỉ hưu, cho biết mình bị lừa đảo 49 triệu Đài tệ. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng băng nhóm lừa đảo này đã dùng các mánh khóe như đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết để dụ dỗ nạn nhân tham gia vào nhóm đầu tư trên LINE, và yêu cầu họ tải phần mềm đầu tư, chuyển khoản để đầu tư. Vụ án đã được điều tra triệt để vào các ngày 17 tháng 4, 7 tháng 5 và 24 tháng 6 năm nay qua 3 đợt, bắt giữ 17 người bao gồm Lâm, chủ nhà nước, Trương, nhân viên Ngân hàng Liên bang và Đằng.
—
Câu chuyện đó khi được tái hiện dưới vai trò một phóng viên địa phương ở Việt Nam:
Vụ án bắt đầu vào tháng 2-3 năm ngoái khi Đội Điều tra số 7 của Cục Cảnh sát Hình sự nhận được báo cáo từ một cụ ông về việc bị lừa đảo số tiền lên đến 49 triệu Đài tệ. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện ra đường dây lừa đảo đã sử dụng các chiêu trò đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết để lôi kéo các nạn nhân vào nhóm LINE đầu tư, đồng thời yêu cầu họ tải phần mềm đầu tư và chuyển khoản từ đó.
Vào các ngày 17 tháng 4, 7 tháng 5, và 24 tháng 6 năm nay, cảnh sát đã tiến hành ba đợt truy quét, bắt giữ tổng cộng 17 người liên quan, bao gồm ông Lâm, một ông chủ nhà nước, Trương, nhân viên của Ngân hàng Liên bang, và Đằng. Vụ việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ về các hình thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi.
**Cảnh sát đã xác định một nhóm lừa đảo đầu tư chứng khoán do người đàn ông họ Lâm, 40 tuổi, đứng đầu. Nhóm lừa đảo này được cho là đã cấu kết với các giám đốc ngân hàng để thành lập các công ty bình phong, sau đó thông qua các giám đốc ngân hàng để phê duyệt các tài khoản tài chính cho các công ty này, cho phép các giác gờ băng rút tiền mặt rửa tiền.**
Ông Lâm đã thông qua người giới thiệu nghỉ hưu từ ngân hàng để làm quen với ông Trương, quản lý chi nhánh Ngân hàng Liên bang. Sau đó, ông Trương lại giới thiệu ông Đằng, một quản lý tài chính, tham gia vào nhóm. Cả hai sau đó đã bị nhóm lừa đảo thâu nạp. Vụ việc sau đó đã được điều tra theo các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm, rửa tiền và vi phạm luật ngân hàng.
Tôi là một phóng viên địa phương tại Việt Nam. Sau đây là tin tức được viết lại bằng tiếng Việt:
《Mạng Trung Thiên quan tâm đến quý vị|Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng mới, bạn và tôi cần phải cẩn trọng》◆ Đường dây nóng kiểm tra thông tin đa chiều về lừa đảo: 165/110
Tiêu đề: Gặp sự cố vì cà phê, Phạm Như Quân phải tới 3 bệnh viện; Báo động giả mạo Kha Trần Đông bán “thẻ thành viên cho fan”, công ty quản lý đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp
Nội dung:
Hà Nội – Phạm Như Quân gần đây đã gặp một sự cố hy hữu khi uống cà phê. Sau khi uống một lượng cà phê lớn, cô cảm thấy không khoẻ và đã phải tới tận 3 bệnh viện khác nhau để giảm bớt triệu chứng. Cô chia sẻ đầy tiếc nuối và hài hước: “Cuộc đời sao lại trớ trêu đến vậy.”
Trong một diễn biến khác, Kha Trần Đông đã bị kẻ gian mạo danh và bán thẻ thành viên giả cho người hâm mộ. Sự việc đã khiến nhiều người hâm mộ của nam diễn viên này vô cùng hoang mang. Công ty quản lý của Kha Trần Đông đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo và đề nghị người hâm mộ cẩn thận hơn trong việc mua hàng từ các nguồn không chính thống.
Nhu cầu uống cà phê và sự cẩn trọng khi mua hàng hoá hiện nay là hai vấn đề đang gây chú ý trong cộng đồng. Người dân cần cẩn thận và chú ý hơn để tránh những tai nạn và mất mát không đáng có.