Một vụ án lớn về lừa đảo tài chính liên quan đến nền tảng im.B đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, Trần Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phần, những người sáng lập ra nền tảng này, đã sử dụng các khoản nợ giả để lừa đảo và thu hút hơn 83 tỷ đồng. Sau khi cơ quan điều tra kết thúc vụ án, 30 người đã bị truy tố. Vào ngày 1 tháng này, Tòa án Nhân dân Đài Bắc đã kết thúc phiên xét xử và đưa ra phán quyết. Hội đồng xét xử đã chỉ trích Trần Diệu Phong và Trương Thục Phần vì đã khiến nhiều người đầu tư mất toàn bộ tài sản tích lũy trong đời hoặc phải gánh nợ nần chồng chất. Trần Diệu Phong bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam, còn Trương Thục Phần bị phạt 12 năm 2 tháng tù giam vì tội kinh doanh và nhận tiền gửi bất hợp pháp. 28 người khác bị phạt từ 1 đến 8 năm tù và công ty này bị phạt 1 tỷ đồng. Toàn bộ vụ án vẫn có thể kháng cáo.
Cựu cố vấn Bộ Hành chính, ông Trần Chấn Khôn, liên quan đến việc lợi dụng chức vụ để giúp Tăng Diệu Phong và Trương Thục Phân rửa tiền đã bị tòa án kết án 1 năm tù vì tội danh rửa tiền và phạt thêm 1,5 triệu Đài tệ. Tuy nhiên, do ông đã nhận tội, tòa án quyết định hoãn thi hành án trong 4 năm và buộc ông phải nộp 1 triệu Đài tệ vào công quỹ.
Tôi xin cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin. Dưới đây là bài báo được viết lại bằng tiếng Việt:
—
**Doanh nhân Đài Loan che giấu danh tính hoạt động tài chính tại Việt Nam**
Đài Bắc – Ông Tăng Diệu Phong, thường tự xưng là Tăng Quốc Vĩ, đã ủy thác cho cha mình là ông Tăng Minh Tường đảm nhiệm vai trò “danh nghĩa” người chịu trách nhiệm của Công ty Kim Long tại Đài Loan. Bên cạnh đó, bạn gái của ông Tăng Quốc Vĩ, cô Trương Thục Phân, đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc công ty này.
Năm 2016, ông Tăng Quốc Vĩ đã sáng lập một nền tảng môi giới nợ bất động sản và đến năm 2018, ông đã thiết lập website nền tảng im.B, tuyên bố cung cấp dịch vụ môi giới nợ.
—
Hy vọng bài viết này đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu có thêm bất kỳ yêu cầu nào khác, xin vui lòng cho tôi biết!
Tôi là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, sau đây là bài báo đã được dịch sang tiếng Việt:
### Tin tức:
Tại nền tảng im.B, các nhân viên kinh doanh chịu trách nhiệm thu hút người dân đầu tư vào các chương trình cho vay vốn mà nền tảng này đã niêm yết và quảng bá như “Quyền sở hữu bất động sản” và “Quyền sở hữu hoá đơn.” Nhân viên kinh doanh sẽ cấp khoản vay cho người vay, sau đó người vay sẽ cung cấp quyền thế chấp bất động sản bậc hai hoặc bậc ba làm đảm bảo cho khoản nợ. Sau đó, thông qua nền tảng im.B, quyền sở hữu bất động sản và quyền sở hữu hóa đơn sẽ được niêm yết và cung cấp cho người dân thông qua việc mua bán quyền sở hữu trực tuyến.
Nhân viên kinh doanh còn chào mời các nhà đầu tư tham gia kế hoạch mua lại nợ, đồng thời cam kết trả lãi suất hàng năm từ 6% đến 13%, thông qua cách này để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư. Từ năm 2016 đến 2023, các nhân viên này đã thu hút tổng cộng 83 tỷ 443 triệu 9 ngàn 326 đồng. Sau đó, khi công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, ông Tăng Diệu Phong và bà Trương Thục Phần, để tránh bị tịch thu tài sản, đã nhờ công chứng viên Trần Chấn Côn giúp chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản của họ sang tên người khác. Họ cũng đã chuyển hơn 754 chai rượu whisky Kavalan, các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, các loại rượu, túi xách hàng hiệu đến ngôi nhà của Trần Chấn Côn ở Yilan để lưu trữ.
Một tòa án ở miền Bắc nhận định rằng ông Tăng ban đầu chỉ thú nhận tội lừa đảo và khẳng định rằng chỉ có riêng mình ông tham gia vào vụ án này. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau của phiên xét xử, ông mới chấp nhận thừa nhận toàn bộ tội danh. Dù vậy, ông Tăng vẫn chưa từng đưa ra bất kỳ giải thích hợp lý nào về dòng tiền lớn trong tài khoản, làm khó có thể tin rằng ông thật lòng muốn bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Ban hợp thẩm nhận định rằng, Trần Diệu Phong không chỉ liên quan đến hành vi lừa đảo, vi phạm về việc hấp thụ tài chính trái phép, gây ra thiệt hại lớn về tài sản cho các nạn nhân mà nền tảng do y thiết lập còn khiến nhân viên kinh doanh và hành chính phải cùng anh ta đối mặt với sự truy tố hình sự nghiêm trọng và có khả năng bị đòi bồi thường dân sự. Một số bị cáo và nhà đầu tư khác không khỏi bị ảnh hưởng nặng nề, tinh thần kiệt quệ hoặc kinh tế gia đình bị suy sụp khó lòng ước tính. Vì lý do đó, Trần Diệu Phong bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam; còn bạn gái Trương Thục Phấn bị phạt mức án kế tiếp là 12 năm 2 tháng tù giam.