Chủ tịch họ Trần của một công ty thép ở Kaohsiung cùng với bốn người khác từ năm 107 đến 109 của Đài Loan (tức năm 2018-2020) đã bịa đặt các báo cáo tài chính không chính xác, tạo ra một ảo tưởng về hoạt động kinh doanh tốt đẹp của công ty, và từ đó vay được hơn 14.1 tỷ đồng Đài Loan từ sáu ngân hàng. Sau khi bị bắt, họ đã bị Viện kiểm sát địa phương Kaohsiung điều tra và kết thúc vụ án, cáo buộc họ vi phạm luật ngân hàng cùng các tội danh khác.
Cục Viện Kiểm Sát Cao Hùng, Đài Loan hôm nay đã phát đi thông cáo báo chí, chỉ ra rằng từ năm 2018 đến 2020, một cá nhân tên là Chen cùng với ba đồng phạm khác, đã cố tình che đậy tình trạng lỗ của một công ty thép ở Cao Hùng. Theo chỉ đạo của một Phó Chủ tịc HĐQT họ Huang, các nhân viên dưới quyền đã lập ra những hóa đơn giao dịch giả mạo với bốn công ty khác, sau đó dùng những giao dịch ảo này để báo cáo doanh thu. Hành vi này đã tạo ra một bảng kê kế toán giả mạo.
Nhân viên của công ty thép sau đó đã nộp bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận và thua lỗ không chính xác cho các năm 2018 và 2019 cho kiểm toán viên, làm cho họ phát hành một báo cáo tài chính hàng năm không có điều kiện nào cả, tạo ra một cái nhìn sai lệch rằng công ty thép này có doanh thu tăng trưởng mỗi năm và hoạt động tốt.
Chen cùng với những người liên quan sau đó đã xin vay từ sáu ngân hàng, qua 13 lần xem xét và đã được duyệt, tổng cộng đã chiếm đoạt hơn 14,149 tỷ Đài tệ.
Công tố viên cho biết ba người, trong đó có ông Chen, nhận thấy thị trường thép đang dần trở nên sôi động và giá thép liên tục tăng cao. Họ đã chỉ đạo Phó Tổng Giám đốc họ Lâm, từ năm 108 đến năm 109 sử dụng các báo cáo tài chính không chính xác để tạo lòng tin với các nhà cung cấp phôi thép, khiến các nhà cung cấp giao trước một lượng lớn phôi thép. Tuy nhiên, khi đến hạn, công ty lại không thanh toán số hàng hóa này, khiến hai nhà cung cấp chịu tổn thất hơn 280 tỷ đồng.
Theo nguồn tin từ các công tố viên, ông Chen cùng hai đồng nghiệp khác đã thấy rằng thị trường thép đang ngày càng nóng lên và giá thép không ngừng tăng. Do đó, họ đã chỉ huy Phó Tổng Giám đốc họ Lâm trong hai năm 108 và 109 gây dựng niềm tin nơi các nhà cung cấp bằng việc sử dụng những báo cáo tài chính không đáng tin cậy, khiến cho những nhà cung cấp này giao hàng trước. Song, công ty lại không thanh toán đúng hạn, gây ra tổn thất lớn cho hai nhà cung cấp đó, lên tới hơn 280 tỷ đồng.
Theo thông tin từ cơ quan công an và điều tra, vào tháng 3, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm ở sáu địa điểm liên quan đến nơi ở của các đối tượng trong một vụ án nào đó. Kết quả, ông Chén, Chủ tịch hội đồng quản trị cùng với bốn người khác đã được đưa đến để làm rõ các vấn đề liên quan. Sau khi được thẩm vấn, ông Chén và một người khác họ Huỳnh đã bị tạm giữ. Tòa án đã quyết định tại ngoại cho hai người này với số tiền bảo lãnh lần lượt là 300 triệu và 2 tỷ đồng. Ba nhân viên công ty còn lại đã được viên kiểm sát thông báo số tiền bảo lãnh là 100 triệu và 50 triệu đồng và sau đó được phép trở về nhà.
Các công tố viên gần đây đã hoàn thành điều tra và khởi tố Chủ tịch họ Trần, Phó Chủ tịch họ Hoàng, Quản lý kế toán họ Thái, và nhân viên kế toán họ Giản về tội vi phạm luật ngân hàng và các tội danh khác. Hai người khác, một người đàn ông họ Trần và Phó tổng giám đốc họ Lâm bị cáo buộc đã tham gia vào hành vi lừa đảo nhưng đã không bị truy tố.