Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Yunlin đã phá vỡ một băng đảng viễn thông thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua việc sản xuất “thẻ BlackBerry” và “thẻ Bitcoin” roaming cùng với thẻ SIM điện thoại trong nước. Quá trình điều tra đã phát hiện ra sự liên quan của một sàn giao dịch tiền ảo và người đứng đầu một văn phòng kế toán, cả hai đều bị cáo buộc về hành vi lừa đảo và rửa tiền. Điều đáng chú ý là cựu phó giám đốc Sở Cảnh sát Hình sự, Chuang Ding-Kai, được xác định là cố vấn cho băng đảng lừa đảo. Điều tra lại đến hồi kết, và công tố viên đã chính thức khởi tố Chuang Ding-Kai với cáo buộc vi phạm luật phục vụ công vụ. Ngoài ra, một luật sư bị cáo buộc tiết lộ bí mật điều tra cũng đã bị đưa ra truy tố công khai.
Văn phòng công tố viên Yunlin hôm nay đã phát hành một thông cáo báo chí chỉ ra rằng, công tố viên Huang Wei-Jie trong việc theo dõi các vụ việc lừa đảo dân chúng từ năm ngoái đã liên tiếp phá vỡ các nhóm “người lái”, các cửa hàng bán thẻ SIM giả mạo và một công ty viễn thông nào đó sản xuất và bán “thẻ berry đen” cho các tổ chức lừa đảo. Người đứng đầu công ty viễn thông họ Chén (33 tuổi) đã bị tạm giam kể từ ngày 12 tháng 3 năm nay theo phán quyết của Tòa án quận Yunlin. Một người đàn ông họ Pan, người đứng đầu văn phòng kế toán, đã bị giam giữ trong một vụ án khác, trong khi cựu phó giám đốc của Cục Hình sự, Zhuang Ding-Kai (68 tuổi), được tạm thời cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 600.000 Đài tệ. Ba luật sư họ Jiang, Shi và Huang, người bị cáo buộc là tiết lộ bí mật điều tra, đã được cho tại ngoại với số tiền từ 320.000 đến 120.000 Đài tệ. Cuộc điều tra ban đầu của cả vụ án đã kết thúc, và tổng cộng 22 người chịu trách nhiệm, bao gồm người đứng đầu họ Chen, đã bị truy tố với tội danh vi phạm luật pháp về tội phạm tổ chức.
Cơ quan công tố đã phát hiện, người đứng đầu họ Chén từ tháng 9 năm 2021 đã thành lập một tổ chức lừa đảo có phương pháp hoạt động dựa trên kỹ thuật lừa đảo, hoạt động liên tục, vì mục đích lợi nhuận và có cấu trúc tổ chức rõ ràng. Người này có trách nhiệm về các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp trong tổ chức lừa đảo này. Để thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, họ đã sử dụng tên của người thân và bạn bè để thành lập tổng cộng 29 công ty ma tại cả trong và ngoài nước, đồng thời mở các tài khoản tài chính nhằm sử dụng chúng như là các tài khoản cấp 3 và 4 trong quá trình rửa tiền.
Theo kết quả điều tra, chủ nhân họ Trần đã sử dụng một số biện pháp tinh vi để rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Họ đã gửi tiền vào công ty của kế toán viên, ông Phan, sau đó sử dụng số tiền này để mua toàn bộ Tether (USDT) và chuyển vào ví điện tử ảo mà ông Trần chỉ định. Tuy nhiên, do số lượng lớn các dòng tiền, một phần số tiền của công ty ông Phan đã bị ngân hàng phong tỏa. Để giải quyết tình trạng này, vào tháng 2 năm 2022, ông Phan đã thuê cựu Phó Giám đốc Cục Hình sự, ông Trương Định Khải, làm cố vấn cho công ty với mức lương 60 triệu đồng mỗi tháng để giải phóng số tiền bị ngân hàng đóng băng và né tránh sự điều tra của cảnh sát và công an.
Cơ quan công tố cho biết, từ tháng 7 năm 2022, công ty viễn thông đã nhiều lần bị điều tra và các thành viên liên quan đến nhiều vụ án hình sự. Ông Chen, người đứng đầu công ty, đã thuê con trai của Chuang Ding-Kai làm cố vấn cho công ty và sau đó vào tháng 7 năm 2023, ông Chuang Ding-Kai cũng được thuê với mức phí tư vấn hàng tháng là 50 triệu đồng để giúp đỡ công ty xử lý các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự.
Người quản lý họ Trần vào tháng 3 năm 2022 đã thuê văn phòng luật sư do luật sư họ Giang đứng đầu để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhân viên của mình bị cảnh sát và các cơ quan điều tra. Ngoài ra, hai luật sư khác cũng được sắp xếp để bào chữa cho những người bị bắt giữ vì làm “cò lái” và đứng tên tài khoản giả, cũng như đứng tên cho các công ty. Họ đã cung cấp chứng cứ giả mạo cho cơ quan điều tra, gây nhầm lẫn trong quá trình điều tra vụ án, và còn tiết lộ thông tin điều tra cho người quản lý họ Trần, giúp ông ta tránh khỏi sự điều tra của cảnh sát và các cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm lại công ty viễn thông vào tháng 3 năm nay và đã thu giữ được hơn 2 triệu đồng tiền mặt phi pháp cùng với hơn 60 ngàn đồng Tether. Ngoài ra, tài khoản tài chính cá nhân của người đứng đầu công ty, họ Chen, đã kiểm soát một dòng tiền phi pháp từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2023 với tổng cộng hơn 440 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, dòng tiền Tether trong tài khoản ví tiền ảo, sau khi quy đổi, lên tới hơn 720 tỷ đồng.
Để hoàn toàn tịch thu lợi ích phạm tội từ các băng nhóm lừa đảo, sở kiểm sát vùng Yunlin sẽ yêu cầu tòa án tuyên bố tịch thu tài sản này. Nhằm đảm bảo tính chất lợi ích từ tội phạm, các công tố viên đã tạm giữ 1 tòa nhà và 2 lô đất thuộc sở hữu của công ty viễn thông.