Vị đại gia họ Lý tuổi 72 đã làm mưa làm gió trong lĩnh vực thương mại, bất động sản và khách sạn, dù đã quen biết nhân vật tài chính nổi tiếng là ông Tiêu Kim Hà. Thật không ngờ, ông vẫn bị một nhóm lừa đảo thiết lập bẫy, giả mạo “Tiêu Kim Hà” liên lạc qua LINE để chào hỏi, và dưới danh nghĩa đầu tư cổ phiếu, đã lừa đảo của ông Lý tới 170 tỷ đồng. Cảnh sát ước tính rằng đây có thể là vụ gian lận đầu tư giả mạo với số tiền lớn nhất trong lịch sử an ninh tại Đài Loan. Cơ quan công tố của Khu bảo lực Đài Bắc mới đây đã chỉ đạo đội ngũ cảnh sát phân cục Tín Nghĩa bắt giữ một tài xế họ Kim và một cặp đôi họ Lục liên quan đến tài khoản người nhận, sau khi được thẩm vấn, Kim nhận được lệnh cấm chỉ định còn cặp đôi họ Lục mỗi người được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 30 triệu đồng. Cảnh sát và các công tố viên đang mở rộng điều tra các thành viên trong nhóm lừa đảo.
Theo thông tin được biết, ông trùm họ Lý và vợ đều là người Yilan. Khi còn trẻ, cả hai vợ chồng cùng mở văn phòng kế toán và bắt đầu kinh doanh tại phố Dihua ở thành phố Đài Bắc, nhanh chóng tích lũy được của cải. Họ bắt đầu đầu tư vào bất động sản trên khắp Đàiwan và trước khi đến tuổi 60, họ đã sở hữu tài sản trị giá hơn 10 tỷ Đài tệ. Sau đó, họ đã lập nên một tập đoàn khách sạn và hiện nay đang sở hữu 5 thương hiệu khách sạn khác nhau.
Gặp Gỡ Tại Bữa Ăn, Liên Kết LINE Với “Xie Jin He” Để Rồi Bị Lừa 1.7 Tỉ Đài Tệ
Trong quá khứ, anh Lý đã quen biết Xie Jin He thông qua một bữa tiệc và hai người đã kết bạn trên LINE. Nhưng sau một khoảng thời gian không liên lạc, vào năm ngoái, anh Lý nhận được thông báo từ LINE có tên “Xie Jin He”. Anh đã trò chuyện cùng vị “Xie Jin He” này, người đã nhiệt tình giới thiệu và mời gọi tham gia ứng dụng “Hainan International”, tuyên bố có thể theo dõi và thao tác cổ phiếu để kiếm lời. Anh Lý đã không nghi ngờ gì và từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, anh đã chuyển khoản và trực tiếp đưa tiền mặt tổng cộng 21 lần cho tài khoản do “Xie Jin He” cung cấp, mỗi lần lên tới vài triệu Đài Tệ. Cuối cùng, anh đã tổn thất tổng cộng 1.7 tỉ Đài Tệ.
Các phương tiện truyền thông tài chính đã nhiều lần đăng tải câu chuyện khởi nghiệp của ông Lee, một tay chơi lớn trong ngành bất động sản và đã gặt hái được nhiều thành công khi bước chân vào lĩnh vực khách sạn, sở hữu một tầm nhìn đầu tư đầy nhạy bén. Tuy nhiên, không may ông đã vướng phải một vụ đầu tư giả mạo, khi ông không thể rút tiền hay nhận lại lợi nhuận, cuối cùng mới nhận ra mình đã bị một người giả mạo là Xie Jinhe lừa đảo. Vào giữa tháng 5, sau khi nhận được báo cáo từ nạn nhân, đồn Cảnh sát Xin Yi đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu Viện kiểm sát Bắc Kinh chỉ đạo điều tra.
Sau khi nhận được báo cáo, đến nay cảnh sát đã bắt giữ một nhóm gồm 12 người bao gồm tên Kim làm nhiệm vụ lái xe, người đứng đầu các lái xe và người cảnh giới cũng như một đôi nam nữ họ Lư cung cấp tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Cả nhóm sau khi được thẩm vấn đã bị cáo buộc về tội lừa đảo, rửa tiền và tội phạm tổ chức, sau đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại Thành phố Đài Bắc, trước đây đã từng xảy ra một vụ lừa đảo chấn động khi một phụ nữ họ Yè bị “giả danh cảnh sát, kiểm sát” lừa mất 180 triệu Đài tệ. Mặt khác, một ông trùm họ Lý lại là nạn nhân của vụ “lừa đảo đầu tư” gây thiệt hại tài chính lớn nhất cho đến nay.