Cục Cảnh sát Hình sự đã nhận thông báo từ cảnh sát Singapore chỉ ra rằng có 1899 người dân Singapore bị cài đặt chương trình trojan vào điện thoại của họ sau khi tải một ứng dụng quảng cáo trên Facebook, dẫn đến việc tiền trong tài khoản ngân hàng trực tuyến của họ bị chuyển đi, gây ra tổn thất lên đến 7.8 tỷ đồng Tây Bản Nha. Cảnh sát Singapore đã xác định địa chỉ IP đến từ Đài Loan và Malaysia. Phòng Cảnh sát quốc tế thuộc Cục Hình sự đã giúp trong cuộc điều tra và mới đây đã bắt giữ 4 công dân Đài Loan có liên quan đến vụ việc này, còn Malaysia thì đã bắt giữ 2 người. Hiện nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của kẻ cầm đầu.
Cục Cảnh sát thông báo rằng trong tháng 2 năm nay, họ đã nhận được thông báo từ cảnh sát Singapore về việc một loạt vụ lừa đảo có địa chỉ IP đến từ Đài Loan và Malaysia. Theo đó, Cục Interpol sau khi tiến hành điều tra đã bắt giữ được 4 nghi phạm vào tháng 5 bao gồm một người đàn ông họ Cai 44 tuổi, một người đàn ông họ Xie 30 tuổi, một người đàn ông họ Wu 33 tuổi và một phụ nữ họ Chen 22 tuổi. Các đối tượng đã bị tạm giữ cùng với việc tiếp quản 150 triệu Đài tệ tiền ảo, điện thoại di động và các vật chứng khác. Ngoài ra, cơ quan này cũng đã đông lạnh tài sản bất động sản trị giá khoảng 43,01 triệu Đài tệ của 4 người này.
Lưu ý rằng thông tin này được viết lại dựa trên ngữ cảnh một nhà báo tại Việt Nam và cần được cập nhật nếu có thông tin mới xảy ra sau thời gian kiến thức của tôi bị hạn chế (tính đến đầu năm 2023).
Cảnh sát cho biết, 4 nghi phạm đã bị chuyển giao cho Viện Kiểm Sát để điều tra về tội lừa đảo. Quá trình điều tra further cũng phát hiện ra rằng những người này còn có một tầng lớp “chủ mưu” phía trên. Chủ mưu này là một công dân Đài Loan với họ là Lý, hiện đang lẩn trốn ở khu vực Đông Nam Á. Cảnh sát đang không ngừng nỗ lực để tìm kiếm và bắt giữ người này. Mặt khác, cảnh sát Singapore cũng đã thông báo cho chính quyền Malaysia, và cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 nghi phạm có liên quan đến vụ án vào tháng 6.
Bắt đầu từ năm 2023, chính quyền Singapore đã liên tục nhận được báo cáo từ người dân rằng sau khi họ tải về những ứng dụng không rõ ràng qua Facebook, điện thoại của họ đã bị cài đặt phần mềm độc hại Trojan. Phần mềm này cũng đã được sử dụng để thông qua dịch vụ khách hàng và chính Trojan lấy cắp thông tin ngân hàng, dẫn đến việc tiền trong tài khoản ngân hàng trực tuyến của họ bị chuyển đi. Theo ước tính sơ bộ, có tổng cộng 1899 nạn nhân bị ảnh hưởng, và tổng số tiền thiệt hại khoảng 7 tỷ 8430 triệu đồng Đài Loan mới.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết, trong tinh thần quyết tâm chung trong việc đối phó với tội phạm, các cơ quan cảnh sát của Đài Loan, Singapore và Malaysia đã hợp tác vượt qua biên giới để đối phó với các tội phạm công nghệ, lừa đảo và rửa tiền. Đây là lần đầu tiên các lực lượng cảnh sát từ ba quốc gia này cùng nhau phối hợp chống tội phạm, thể hiện quyết tâm trong việc thực thi pháp luật và chống lại tội phạm vượt quốc gia.
Báo cáo từ TVBS cho biết các đại lý mua bán vàng đã cùng với Hiệp hội Hùng Nhân tổ chức một băng nhóm lừa đảo, qua đó rửa tiền lên đến 30 triệu đô la Đài Loan. Nhóm lừa đảo này đã dùng tiền giả để lừa đảo hai ngân hàng. Một phụ nữ 75 tuổi đã có được 330.000 Đài tệ, nhưng rồi phát hiện ra rằng ngân hàng Mỹ thực chất đã phát hành tiền giả. Vụ bê bối liên quan đến sàn giao dịch nổi tiếng có tên là “Wang Pai” cũng bị cuốn vào điều tra vì cáo buộc lừa đảo 2,2 tỷ Đài tệ. Luật sư Wang Chen-huan liên quan đến vụ này đã phải thay đổi điều kiện bảo lãnh từ 8 triệu Đài tệ và được yêu cầu giám sát điện tử. Một trường hợp khác liên quan đến một bà mẹ đã cứu con trai mình khỏi việc bị Hiệp hội Minh Nhân lừa 30 triệu Đài tệ khi bà lấy tiền từ ngân hàng và khám phá ra gian lận.
Bài viết dịch sang tiếng Việt như sau:
Theo báo cáo của TVBS, các đại lý vàng kết hợp với Hội Hùng Nhân đã thành lập một nhóm lừa đảo, chuyên rửa tiền lên tới 30 triệu Đài tệ. Nhóm này đã dùng tiền giả lừa gạt hai ngân hàng. Một người phụ nữ 75 tuổi đã lấy được 330.000 Đài tệ, sau đó mới phát hiện ngân hàng Mỹ đã xác nhận đó là tiền giả. Sàn giao dịch được mệnh danh là “Wang Pai” cũng bị điều tra với cáo buộc lừa đảo lên đến 2,2 tỷ Đài tệ. Luật sư Wang Chen-huan bị liên quan đến vụ việc đã phải thay đổi các điều kiện bảo lãnh của mình lên đến 8 triệu Đài tệ và bị yêu cầu giám sát bằng thiết bị điện tử. Một vụ việc khác cho thấy một người mẹ đã cứu con trai khỏi bị Hội Minh Nhân lừa đảo 30 triệu Đài tệ sau khi cô rút tiền từ ngân hàng và phát hiện ra sự gian lận.