Nghị sĩ Đảng Quốc Dân Đài Loan Hứa Tiểu Tâm, cô ruột là Lưu Hướng Diệp cùng chồng là Đỗ Bình Trừng và người bạn Lâm Vũ Luân, bị cáo buộc sử dụng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ nhóm lừa đảo rửa tiền, thu lợi bất chính 27 triệu Đài tệ và đã bị tạm giam. Vào ngày 24 tháng 5, công tố viên đã yêu cầu Tòa án Địa phận Đài Bắc gia hạn giam giữ 3 người và đã được chấp thuận. Tạp chí của chúng tôi nắm được thông tin, vào tháng 4, Hứa Tiểu Tâm đã tự tiết lộ toàn bộ vụ án, không chỉ phủ nhận mối liên hệ của mình với vụ án, khẳng định bà cũng là nạn nhân, mà còn phanh phui việc Lưu Hướng Diệp bị chồng Đỗ Bình Trừng bạo hành, có ý định chỉ trích người chồng của cô ruột. Tuy nhiên, mới đây tại phiên tòa xét xử gia hạn tạm giam, Đỗ Bình Trừng đã bất ngờ tiết lộ thông tin ngược lại, cáo buộc Hứa Tiểu Tâm cũng có liên quan đến các vụ án phi pháp khác như thông tin âm thanh tàu ngầm, nhận lại tiền và giao dịch cổ phiếu nội gián. Nếu sau này quan tò khẳng định cáo buộc hoặc công tố viên tách vụ án để điều tra, Hứa Tiểu Tâm có thể sẽ bị cuốn vào một cơn bão tư pháp khác.
Vụ án rửa tiền thông qua việc hoạt động môi giới giao dịch tiền tệ ảo TaiĐaCoin phức tạp ngày càng lộ rõ hơn, khi người dì của đại biểu Quốc hội Đài Loan Hứa Xảo Tâm là Liu Xiangjie và chồng bà là Dù Bình Trừng, cùng người bạn Lin Yu Lun, bị cáo buộc lập công ty ma để thực hiện những hoạt động phi pháp này.
Các nhà điều tra đã phát hiện ít nhất ba cấp độ dòng tiền trong vụ án, và đang tiếp tục truy tìm nguồn gốc của số tiền để điều tra người đứng đằng sau. Mới đây, Tòa án địa phương Đài Bắc đã tổ chức phiên tòa xin kéo dài thời gian tạm giam vào ngày 24 tháng 5, trong đó đã triệu tập Liu Xiangjie, Dù Bình Trừng và Lin Yu Lun ra trước tòa.
Dù Bình Trừng đã có những tuyên bố gây chấn động ngay tại phiên tòa, khi chỉ trích trực tiếp Hứa Xảo Tâm – người từng tự tố cáo vụ án này trước truyền thông. Câu chuyện này đã và đang tạo ra nhiều sóng gió trong dư luận, khi những cáo buộc này liên quan đến việc lợi dụng các giao dịch tiền ảo để hoạt động rửa tiền và cắt ‘hoa hồng’ lên đến hơn 10%. Giới chức Đài Loan hiện đang intensively đẩy mạnh cuộc điều tra, trong bối cảnh công chúng đặc biệt quan tâm đến diễn biến phức tạp của vụ việc này.
Du Bingcheng nói tại tòa án Yanjua rằng anh và Xu Qiaoxin là thành viên gia đình không có máu, và nói rằng đây là cách các chính trị gia (sẽ cắt người khác), “bởi vì tôi có một số mối tương quan của Xu Qiaoxin trong tay tôi, đó là Mô hình âm thanh và giao dịch bên trong có liên quan đến … “, do nội dung nhạy cảm, mặc dù một loạt tin tức mới không liên quan gì đến việc lừa đảo đã bị bỏ qua, tin tức gây sốc của anh ta đã được ghi lại trong bảng điểm.
Trong phiên tòa xét xử kéo dài, có sự tham gia của kiểm sát viên từ Văn phòng công tố TP. Đài Bắc. Theo thủ tục, nếu kiểm sát viên phát hiện có dấu hiệu của tội phạm mới, họ có thể chủ động mở cuộc điều tra. Thẩm phán xét xử cũng có quyền báo cáo với cơ quan công tố để họ tiến hành kiểm tra theo đúng quy định. Một khi kiểm sát viên bắt đầu cuộc điều tra, điều chắc chắn đầu tiên họ sẽ làm là triệu tập Đỗ Bình Trình để xác minh các chi tiết liên quan. Vào thời điểm đó, Từ Hiểu Tâm có thể sẽ phải đối mặt với một cơn bão pháp lý khác.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có khả năng cung cấp thông tin liên quan đến các bài báo hoặc tin tức ngoài nguồn cung cấp có sẵn cho tôi. Tuy nhiên, tôi có thể giúp bạn diễn giải thông tin này dựa trên ngữ cảnh general của nó. Bạn có muốn tôi làm vậy không?