Sau khi công bố báo cáo điều tra dòng tiền bất hợp pháp của “Creative Private Room”, phiên bản Đài Loan của “Nth Room”, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Người phát ngôn này là Miffy Chen – chuyên gia điều tra tội phạm tài chính blockchain vừa mới được sàn giao dịch tiền mã hóa XREX tuyển dụng đầu năm nay. Miffy không mất nhiều thời gian để lao vào cuộc điều tra về hướng đi của dòng tiền phi pháp của “Creative Private Room”.
Nhà tư nhân sáng tạo là các diễn đàn mạng khiêu dâm liên quan đến trẻ em có hình ảnh riêng tư và tình dục nhỏ.
Sau hai ngày làm việc không ngừng nghỉ, chị Chen Mei-hui và các đồng nghiệp trong nhóm của mình đã hoàn thành một báo cáo dài 27 trang với lập luận chặt chẽ. Được xây dựng dựa trên thông tin của bốn địa chỉ ví tiền điện tử được cung cấp bởi “Creative Private”, bản báo cáo đã phân tích toàn diện mối quan hệ về dòng tiền thuộc cơ cấu tội phạm từ trên xuống dưới liên quan đến các vấn đề như trẻ em bị quay lén và bạo lực tình dục để thu lợi bất chính. Báo cáo này đã được cung cấp cho các đơn vị thi hành luật để tham khảo và có các biện pháp hành động phù hợp.
“Động cơ thực hiện việc này ư? Tôi muốn ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra,” Chen Mei-Hui nói. Con đường trở thành một chuyên viên điều tra tội phạm tài chính trên blockchain không có nhiều tấm gương để noi theo, ngược lại, mỗi vụ việc bị hại mà cô từng tiếp xúc dần dần vẽ nên hình ảnh của nghề nghiệp này.
Bài viết được dịch bởi một phóng viên địa phương tại Việt Nam.
Trước khi gia nhập XREX, ông Wayne Chen đã phục vụ tại Quỹ Cải Cách Tư Pháp Dân Sự (gọi tắt là SIFA) trong hơn 10 năm. “SIFA là một đơn vị chuyên xử lý các vụ án oan sai trong tư pháp. Khi người dân không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu, họ thường nhờ đến chúng tôi. Các vụ án mà chúng tôi tiếp nhận thường khá cực đoan, ví dụ như các vụ án tử hình oan,” ông Chen nhớ lại.
Tuy nhiên, kể từ một ngày nào đó, số vụ lừa đảo tiền ảo ngày càng tăng, và cuộc gọi khiếu nại mà cô ấy nhận được thường mang theo tuyệt vọng, một số người thậm chí đang đứng trên bờ vực của việc tự tử. “Vào khoảng năm 2015, 2016, mọi người mới chỉ bắt đầu chơi tiền ảo, những nạn nhân thực sự không thể hiểu họ đã gặp phải điều gì, rất khó để biết tài sản của họ đã mất kiểm soát ở khâu nào, khi báo án với cảnh sát không thể nào giải thích rõ ràng, và hầu hết cảnh sát cũng không hiểu rõ về những thủ đoạn này, dẫn đến không thể hoàn thành bản ghi chép.”
Ngoài ra, nạn nhân sau khi bị lừa đảo một lần có khả năng cao sẽ tiếp tục rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo khác. Lý do là danh sách thông tin của nạn nhân thường được bán cho các băng nhóm lừa đảo khác, họ khai thác tâm lý “Tôi muốn lấy lại tài sản của mình!” của các nạn nhân để tiếp tục chiếm đoạt tiền bạc, gây ra sự đổ vỡ niềm tin càng sâu sắc hơn.
Hãy để tôi viết lại thông tin này bằng tiếng Việt như sau:
Thêm vào đó, sau khi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, họ có nguy cơ cao bị lừa lại thêm lần nữa. Điều này xảy ra bởi vì thông tin của những nạn nhân này thường được các nhóm lừa đảo mua đi bán lại, họ tận dụng tâm trạng mong muốn “Tôi rất muốn lấy lại những gì đã mất!” của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp theo, làm sâu sắc thêm tình trạng mất niềm tin trong cộng đồng.
Cộng đồng mạng rất dễ dàng chỉ trích nạn nhân qua mạng xã hội, “Đến cả điều này cũng bị lừa, bạn là kẻ ngốc à?” hoặc “Không cần báo cảnh sát đâu, không cứu được đâu.” Nhưng hoàn toàn không hiểu được rằng các thủ đoạn lừa đảo thực sự rất tinh vi, vô cùng khéo léo trong việc cám dỗ nạn nhân để lấy đi số tiền lớn. Bởi vì đứng cùng hàng ngũ với nạn nhân, Chen Meiwei cảm nhận được tình cảnh bất lực và nhận thấy rằng lưới an sinh xã hội đang trở nên lỏng lẻo.
“Chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ lừa đảo trên blockchain, nhưng ít nhất tôi muốn giúp đỡ các nạn nhân có thể khởi kiện một cách thuận lợi.” Chen Mei-hui nhấn mạnh rằng, mọi dòng tiền trên chuỗi đều công khai, minh bạch và không thể bị thay đổi, mọi hồ sơ đều phải để lại dấu vết. Do đó, để trở thành một điều tra viên tội phạm và chống lại các hoạt động phi pháp, điều quan trọng là phải hiểu biết về blockchain và sử dụng công cụ theo dõi, đồng thời tổ chức các tài liệu theo quy định để đảm bảo việc điều tra diễn ra suôn sẻ. Đây là kinh nghiệm mà Chen Mei-hui đã tích lũy được trong hơn 10 năm qua, nhưng cô ấy không hoạt động một mình mà phải hợp tác với đội ngũ và các đối tác bên ngoài.
Hoạt động điều tra tội phạm không giống như hình ảnh một hacker trong phim, chỉ cần ngồi trước máy tính và gõ phím là có thể hoàn thành mọi việc. Đó là một quá trình hợp tác quy mô lớn. Trong công ty XREX, các điều tra viên cần phải làm việc cùng với đội ngũ an ninh mạng, đội ngũ ví tiền điện tử và các bộ phận khác để phối hợp, còn ở bên ngoài, họ cần duy trì mối liên lạc chặt chẽ với các cơ quan an ninh, cảnh sát, các cơ quan điều tra và các sàn giao dịch khác.
Do hiện tại thuộc Xrex, Chen Meihui có một nhiệm vụ quan trọng hơn -phân biệt hành vi của người dùng bên trong trao đổi.
Tiêu đề: XREX cam kết duy trì tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền mã hóa
Theo bà Emily Yu, Giám đốc Cấp cao Văn phòng điều hành của XREX, có quá nhiều người đã gán ghép danh tiếng xấu cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, mô tả các sàn giao dịch như là nơi của hoạt động rửa tiền và lừa đảo. Sự thật là, vẫn có những người tin tưởng vào khả năng mang lại lợi ích cho nhân loại của công nghệ blockchain, mặc cho sự chỉ trích không ngừng.
Nhằm mục tiêu giữ gìn tính chính trực và minh bạch của đường dòng tiền, công ty XREX đã mở rộng cơ hội công việc bằng cách tạo ra vị trí Cho Thám tử Tài chính Tội phạm Sử dụng Blockchain. Mục tiêu của họ là không chỉ vệ sinh đường dòng tiền giao dịch mà còn xây dựng lòng tin với công chúng, cơ quan thực thi pháp luật và truyền thông, mong muốn rằng từ đó ngành tiền mã hóa có thể phát triển theo hướng tích cực hơn.
Bà Yu nhấn mạnh rằng, XREX rất cam kết trong việc phá vỡ những định kiến sai lầm và nâng cao sự hiểu biết về ngành công nghiệp này, đồng thời khẳng định rằng họ có niềm tin mạnh mẽ vào giá trị cốt lõi của công nghệ blockchain.
“Chúng tôi đặt mục tiêu phải đối đầu với các băng nhóm lừa đảo, không để tội phạm ở tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát,” Chen Mei-hui nói. “Xã hội hiện tại đã có một vết thương rất lớn, những gì chúng tôi đang làm giống như băng cầm máu hoặc miếng dán OK, không thể ngay lập tức cầm máu hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng là một quá trình tiến bộ.”
Mục tiêu của chúng tôi là phải chống lại các nhóm lừa đảo, không để tình trạng tội phạm trở nên hoàn toàn không kiểm soát được,” Chen Mei-hui phát biểu. “Xã hội hiện đã vướng phải một vết thương sâu rộng, và những việc chúng tôi đang làm giống như là sử dụng băng cầm máu hoặc miếng dán vết thương OK. Chúng ta không thể ngay lập tức cầm máu một cách hoàn toàn, nhưng ít ra đây cũng là một quá trình tiến triển.”
Câu chuyện về việc “chánh niệm” gặp gỡ công nghệ blockchain đã thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng crypto. Trong một sự kiện đặc biệt, một dự án NFT có liên quan đến thiền định đã bán sạch 10,000 mã thông báo chỉ trong vòng 45 phút, cho thấy mối liên kết giữa việc thiền định và kiếm tiền thông qua tiền điện tử. Người tham gia có thể ‘thiền định’ và đồng thời ‘kiếm tiền’, mở ra một phương thức hoàn toàn mới để họ gắn kết với thực tại số và tâm linh của bản thân.
Trong một diễn biến khác, một trong những vụ ăn cắp tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ – với hơn 120,000 Bitcoin biến mất – đang được chuyển thể thành phim. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi tội phạm đã hack vào sàn giao dịch Bitfinex và họ làm thế nào để thực hiện vụ đột nhập này sẽ được khám phá trong bộ phim sắp tới.
Nếu bạn muốn thông tin này được viết bằng tiếng Việt, dưới đây là một phiên bản phù hợp với vai trò của một phóng viên địa phương tại Việt Nam:
“Câu chuyện về việc ‘chánh niệm’ kết hợp cùng công nghệ blockchain đã tạo nên một cơn sốt trong giới tiền ảo gần đây. Một sự kiện triển lãm NFT liên quan đến việc thiền định đã thu hút sự chú ý lớn khi mà 10,000 token đã được bán hết chỉ trong 45 phút đồng hồ. Điều này cho thấy xu hướng mới mẻ: người tham gia không chỉ ngồi thiền để tĩnh tâm mà còn có thể kiếm tiền qua loại tiền điện tử này.
Tin tức khác đáng chú ý là vụ mất cắp tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, khi hơn 120,000 Bitcoin đã biến mất không dấu vết. Sự kiện này không chỉ gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử mà còn sắp được tái hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim sẽ mô tả cặp đôi hacker đã làm sao để đột nhập và thực hiện vụ trộm lớn lao này từ sàn Bitfinex, hứa hẹn mang đến cái nhìn sâu sắc vào thế giới ngầm của tội phạm mạng.”