Giám đốc họ Wang của Công ty TNHH Thương mại Rich British Virgin Islands bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo để thực hiện các giao dịch tam giác quốc tế và sử dụng các tài liệu không chính xác để yêu cầu Tín dụng mua hàng từ Ngân hàng Taixin, chiếm đoạt 47,77 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 1,5 tỷ đô la Taiwan mới). Viện kiểm sát địa phương Taipei hôm nay đã đưa ra cáo buộc chống lại người chịu trách nhiệm họ Wang và một trợ lý họ Yeh với tội vi phạm luật ngân hàng, gian lận ngân hàng và rửa tiền.
Cơ quan điều tra Taiwan đã phát hiện rằng, từ năm 2013 (tức là từ năm 102 của Đài Loan), công ty British Virgin Islands Cửu Phú đã bắt đầu có quan hệ giao dịch tài chính với Ngân hàng Taishin. Cụ thể là Ngân hàng Taishin đã giới thiệu các giao dịch tài chính khác cho Công ty Cửu Phú thông qua việc mua bản quyền các tín dụng của công ty này. Hai bên đã hợp tác với nhau trong nhiều năm.
Người chịu trách nhiệm với họ Wang của Công ty Cửu Phú nhận thấy rằng công ty đã có một lượng giao dịch lớn với Ngân hàng Taishin qua nhiều năm và giữa hai bên đã hình thành một nền tảng tin cậy nhất định. Hơn nữa, dựa trên thực tiễn thống nhất của các tín dụng, ngân hàng phát hành không cần phải kiểm tra chi tiết các giấy tờ giao dịch như bill of lading trong các giao dịch tín dụng. Do đó, người chịu trách nhiệm đã nhìn thấy cơ hội để lừa dối Ngân hàng Taishin và đã cùng với Yeh – người phụ tá của mình, và những người khác tiến hành gian lận.
Vụ việc này đang được cơ quan điều tra đề cao cảnh giác và tiếp tục theo dõi sát sao.
Các công tố viên đã chỉ ra rằng trong khoảng thời gian năm 2021, ông Wang và những người khác đã lừa dối Ngân hàng Taishin bằng cách tuyên bố rằng có một nhà nhập khẩu từ Việt Nam đặt hàng mua gỗ từ công ty Chih-Fu. Bởi vì lệnh mua này, công ty Chih-Fu đã nhập khẩu gỗ từ một nhà xuất khẩu của Úc để bán lại, và họ muốn bán các lô hàng theo hình thức tín dụng mở để ký kết với Ngân hàng Taishin, thực hiện giao dịch thương mại tam giác quốc tế. Ngân hàng Taishin đã tạo ra các báo cáo tín dụng dựa trên thông tin không có thật do ông Wang và các đối tác cung cấp.
Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, một nhóm người do Wang đứng đầu đã giả mạo 92 bộ vận đơn của công ty vận tải biển, kèm theo hóa đơn đóng thùng và hóa đơn thương mại do công ty Zhifu phát hành để nộp cho các nhân viên phụ trách tại Ngân hàng Taixin. Họ đã khiến nhân viên Ngân hàng Taixin tin rằng những giao dịch này là thật và đồng ý mua đứt 92 bộ chứng từ tín dụng, từ đó giải ngân tổng cộng 47,774,439.45 đô la Mỹ (khoảng 15 tỷ 4311 triệu đồng Đài Loan mới).
Rephrased in Vietnamese:
Từ tháng 8 năm 110 đến tháng 6 năm 111 (tính theo lịch Trung Quốc/Taiwan), Wang và các đồng phạm đã giả mạo 92 vận đơn của hãng tàu biển, cùng với danh sách đóng gói và hóa đơn thương mại mà công ty Zhifu cung cấp, để đưa cho nhân viên của Ngân hàng Taixin. Họ đã lừa dối nhân viên ngân hàng này tin rằng các giao dịch là có thật, khiến ngân hàng đồng ý chiết khấu 92 thư tín dụng, và giải ngân số tiền lên tới 47.774.439,45 đô la Mỹ (khoảng 15 tỷ 4311 triệu đồng Tân Đài tệ).
Các công tố viên đã phát hiện ra rằng sau khi các khoản tiền được chuyển từ Ngân hàng Taixin, Wang và những người khác đã tiếp tục chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào các tài khoản ở nước ngoài để ẩn giấu nguồn tiền phạm tội.
Ngân hàng Việt Nam phát hiện tài liệu giả mạo sau khi kiểm tra những bill of lading, packing list, và hóa đơn thương mại do ngân hàng Taishin trao đổi. Kể từ tháng 9 năm 111, ngân hàng đã từ chối thanh toán 33 khoản tín dụng cho ngân hàng Taishin. Ngân hàng Taishin chỉ nhận ra mình đã bị lừa đảo và đã tiến hành khiếu nại với Cục Điều Tra, TP. Hồ Chí Minh.
Vào tháng 1 năm nay, Viện kiểm sát Bắc Kinh đã chỉ đạo Cục điều tra TP Hà Nội triển khai đồng loạt bốn cuộc tìm kiếm, triệu tập một người đàn ông họ Wang và một trợ lí họ Yeh đến hầu tòa. Sau khi thẩm vấn, cả hai bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm giam để phục vụ điều tra. Ngày hôm nay, viên kiểm sát đã chính thức truy tố hai bị can Wang và người kia với cáo buộc vi phạm luật ngân hàng, gian lận ngân hàng và rửa tiền.
“Ngân hàng Taishin công bố vào tháng Giêng năm nay rằng, các tín dụng thư liên quan đã được một ngân hàng của Việt Nam chấp nhận, theo quy tắc thống nhất về thư tín dụng quốc tế, ngân hàng này có trách nhiệm thanh toán cuối cùng. Hiện tại, Ngân hàng Taishin đã ủy thác cho luật sư địa phương của Việt Nam sẽ sớm khởi kiện và yêu cầu thanh toán từ ngân hàng phát hành tại Việt Nam để đẩy nhanh quá trình thu hồi số tiền, nhằm chủ động bảo vệ quyền lợi của ngân hàng. Với khoản tiền chưa thanh toán của tín dụng thư, Ngân hàng Taishin đã dự trữ toàn bộ số tiền trong năm 2022, không ảnh hưởng đến chất lượng tài sản tín dụng cũng như hiệu suất lợi nhuận.”
Xin lỗi, nhưng không có thông tin cụ thể về bài báo mà bạn muốn tôi dịch hoặc viết lại bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp một bản tóm tắt tổng quan dựa trên các từ khóa bạn đã cung cấp, và bản tóm tắt này sẽ dựa trên thông tin chung mà không dựa vào tin tức cụ thể:
Title: Ủy ban Quản lý Tài chính Triển khai Sáu Biện Pháp Ngăn Chặn Tài Khoản Người Đứng Tên
Nội dung:
Ủy ban Quản lý Tài chính đã thông qua sáu biện pháp quyết liệt nhằm chặn đứng hoạt động sử dụng tài khoản người đứng tên, một trong những thủ đoạn thường thấy trong các vụ lừa đảo. Cùng với đó, Hội đồng Chính phủ cũng đã phê duyệt “Tứ luật chống lừa đảo mới”, với hình phạt lên tới 25 tỷ đồng cho những hành vi lừa đảo nghiêm trọng. Mặc dù có các biện pháp phòng chống, số lượng người sở hữu đăng ký nhận thông báo về biến động bất động sản vẫn chỉ chiếm 8%.
Trên mạng xã hội như Facebook, tình trạng tài khoản giả mạo vẫn tràn lan, điều này phản ánh sự thiếu hành động của chính phủ trong việc ngăn chặn tội phạm mạng. Ngoài ra, một sơ hở mới trong cuộc chiến chống lừa đảo đang dần được tiết lộ, với một vụ lừa đảo cho thuê nhà mới nổi. Một phụ nữ đã trở thành nạn nhân sau khi tin tưởng vào việc xác minh danh tính của chủ nhà qua việc kiểm tra chứng minh thư và đã trả tiền đặt cọc chỉ để phát hiện mình đã bị lừa.