Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông họ Lưu từng tự xưng là “Vua nấm Linh Chi” đã bị truy tố vì hành vi huy động vốn bất hợp pháp trước đây, nay lại tiếp tục chuyển hướng sang tuyên bố rằng mình đã thiết kế một nền tảng đầu tư thú cưng ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối, và một lần nữa huy động vốn bất hợp pháp với số tiền lên đến hơn một trăm tỷ đồng Đài Loan mới. Gần đây, Cục Điều tra Hình sự đã bắt giữ Lưu và 21 người khác, sau đó tiến hành khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.
Cục Cảnh sát hình sự khu vực Trung tâm chống tội phạm hôm nay thông báo, Viện kiểm sát nhân dân Nantou đã nhận được thông tin về các tài khoản giả mạo liên quan đến chiếc ‘nền tảng đầu tư Money Mouse’ và đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự khu trung tâm phối hợp với các đội ngũ cảnh sát hình sự của địa phương như Nantou, thành phố New Taipei, thành phố Taoyuan và tỉnh Hualien để thành lập một nhóm đặc biệt nhằm điều tra vụ án lừa đảo này.
Cơ quan công an đã thông qua việc phân tích dữ liệu của nhiều giao dịch tiền tệ lớn cùng với việc lọc thông tin liên quan và kết luận rằng băng nhóm lừa đảo do người đàn ông họ Lưu, 54 tuổi, đứng đầu có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng. Ông Lưu từng tự xưng là “Đại vương Nấm Linh Chi” dưới danh nghĩa công ty “Trấn Nấm Đường”, và đã huy động vốn bất hợp pháp thông qua việc đầu tư vào sản phẩm liên quan. Gần đây, vụ việc đã được Viện Kiểm Sát Địa Phận Đài Bắc tiến hành điều tra và truy tố.
Cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi bị tóm trong vụ án liên quan đến nấm linh chi, anh Liu đã tận dụng cơn sốt blockchain để chuyển đổi hướng kinh doanh của mình. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, anh đã thành lập các nền tảng đầu tư thú cưng ảo như “Pet Street Market”, “Money Mouse”, và “Birds Paying Homage to the Phoenix” để thu hút vốn đầu tư.
Đội đặc nhiệm đã tiến hành nhiều đợt truy quét từ ngày 28 tháng 6 năm 112 đến ngày 26 tháng 2 năm 113, và đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, trong đó có một người đàn ông họ Lưu. Các nhà chức trách đã thu giữ 4,09 triệu Đài tệ tiền mặt, cùng với các thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị lưu trữ dữ liệu cứng, các tài khoản tài chính, và sổ ghi chép như là vật chứng của vụ án. Thêm vào đó, tòa án đã ra lệnh phong tỏa 20 bất động sản và các tài khoản tài chính với tổng giá trị ước tính khoảng 25 triệu Đài tệ.
Cảnh sát phát hiện rằng anh Liu và các đồng phạm đã tuyên bố rằng nền tảng do họ quản lý được thiết kế dựa trên công nghệ blockchain, có thể đảm bảo lợi nhuận, và đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để quảng bá và giành được niềm tin của nhà đầu tư. Trong giai đoạn đầu khi nền tảng mới được thiết lập, việc giao dịch và rút tiền diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư dần tăng số tiền đầu tư, băng nhóm lừa đảo liền sử dụng cái cớ rằng nền tảng đầu tư bị hacker tấn công để cố ý đóng cửa nền tảng, khiến cho nhà đầu tư mất sạch tiền đầu tư.
Các nhân viên điều tra số hóa đã thu giữ thiết bị lưu trữ ghi chép điện từ trong quá trình điều tra vụ án. Qua quá trình phân tích, họ phát hiện ra rằng tổng số tiền giao dịch của thú cưng ảo trên nền tảng liên quan đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cảnh sát đã đưa ra cáo buộc lừa đảo và một số tội danh khác, đồng thời chuyển giao Liu cùng 21 đối tượng có liên quan đến Viện kiểm sát Nhân dân Nantou để tiến hành điều tra.
Với tư cách là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, dưới đây là tin tức được viết lại bằng tiếng Việt:
Các nhân viên điều tra kỹ thuật số đã tịch thu các thiết bị lưu trữ thông tin điện từ trong quá trình phá án. Họ phát hiện ra rằng, trong thời gian hoạt động, nền tảng liên quan đã thực hiện các giao dịch bán thú cảnh ảo với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng. Cảnh sát đã buộc tội lừa đảo và một số cáo buộc khác, và đã chuyển Liu cùng với 21 người liên quan đến Viện kiểm sát Nhân dân Nantou để tiếp tục điều tra.