Một nữ giám đốc nổi tiếng tại Thành phố Chiayi được báo cáo là đã bị lừa mất hàng chục triệu đồng thông qua một vụ lừa đảo đầu tư giả mạo trên mạng. Cảnh sát và nhà chức trách đã triệu tập luật sư họ You và đồng phạm họ Hong để điều tra. Viện kiểm sát đã đề nghị tạm giữ luật sư họ You, và thẩm phán tại Tòa án Chiayi đã quyết định giam giữ không cho phép tiếp xúc với bên ngoài. Lý do là vì dòng tiền trong vụ án và cấu trúc đồng phạm rất phức tạp, cần được điều tra làm rõ, và có nguy cơ luật sư họ You sẽ cấu kết để làm sai lệch lời khai.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, một nữ doanh nhân – người đã thành công trong việc đầu tư bất động sản tại hai bờ eo biển và đang giữ chức vụ giám đốc tại một quỹ từ thiện ở thành phố Cơ Giới, đã bị thu hút bởi một quảng cáo đầu tư trên YouTube từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái. Quảng cáo này tự xưng là từ một công ty công nghệ tại Đài Bắc và đi kèm với sự xuất hiện của một “chuyên gia tư vấn đầu tư”. Vì tò mò, bà đã nhấn vào quảng cáo và sau đó được yêu cầu tham gia vào một nhóm đầu tư. Tại đây, bà liên tục nhận được các lời mời gọi đầy thu hút để đầu tư vào các sản phẩm như tiền ảo, cổ phiếu và các loại hình đầu tư khác.
Sau khi chuyển nhiều khoản tiền hàng triệu đồng, người phụ nữ giám đốc này đã bị đối tác tuyên bố họ thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, khi cô muốn rút tiền, đối tác liên tục đưa ra đủ loại lý do để trì hoãn, khiến cô nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chuỗi liên tiếp. Cô đã báo cáo vụ việc cho Cục Cảnh sát hình sự, và theo điều tra ban đầu, tổng số tiền cô chuyển đi đã lên đến hơn 40 tỷ đồng, trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn được Cục Cảnh sát hình sự quản lý.
Lưu ý: Do tình hình và pháp luật từng quốc gia có thể khác nhau, khi sử dụng thông tin và số liệu cần xác minh chính xác tài chính theo đơn vị tiền tệ của Việt Nam (Việt Nam Đồng – VND) và điều chỉnh số liệu cho phù hợp với địa phương.
Cơ quan chức năng điều tra đã phát hiện một luật sư họ Yâu tại Đài Bắc cùng một số người khác nghi ngờ liên quan đến tội phạm nặng. Ngày 24, Văn phòng Viện kiểm sát Quận Chia-i đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Đội cảnh sát hình sự Cảnh sát thành phố Chia-i thực hiện lệnh khám xét, di chuyển về phía bắc để tiến hành khám xét văn phòng và nhà riêng của luật sư họ Yâu. Kết quả, luật sư họ Yâu cùng đồng phạm, một người đàn ông họ Hùng, đã bị đưa về.
Sau khi thẩm vấn xuyên đêm 2 người, cơ quan công tố cho rằng họ có dấu hiệu vi phạm tội lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật về tội phạm tổ chức, nghi phạm có nguy cơ như vậy, luật sư họ Yâu cần phải bị tạm giam. Cơ quan công tố đã đề nghị Tòa án Địa phương Chia-Yi ra lệnh tạm giam, trong khi người đàn ông họ Hùng được tại ngoại sau khi nộp 100 triệu đồng. Cảnh sát và các nhà điều tra ban đầu nhận thấy rằng nhóm lừa đảo này có rất nhiều nạn nhân, trong số đó không thiếu những người giàu kinh nghiệm đầu tư và những người thuộc tầng lớp cao. Họ tiếp tục mở rộng cuộc điều tra để tìm kiếm những đồng phạm khác.
Tòa án quận Jiayi cho biết, căn cứ vào lời cáo buộc của nạn nhân trong quá trình điều tra và các lời khai nhân chứng liên quan, nhiều khoản tiền mà nạn nhân bị lừa đều chảy vào tài khoản của luật sư họ You, và còn có mối liên hệ với các nghi phạm khác. Thêm vào đó, việc tịch thu máy tính bảng cho thấy người luật sư họ You có vẻ như đã hướng dẫn các đối tượng liên quan cách thức thực hiện các hành vi phạm tội, do đó nghi vấn về tội phạm rất nặng nề.
Tòa án địa phận Chiayi đã chỉ ra rằng, theo nhận định của quan tòa, cấu trúc tội phạm và dòng tiền trong vụ án này phức tạp, và vẫn còn có đồng phạm cần phải được truy tìm. Có sự thật đủ để cho rằng luật sư họ Yóu có nguy cơ liên lạc với đồng phạm, do đó, tòa đã ra quyết định cấm gặp gỡ và quản thúc tạm giam.
