Nhóm lừa đảo do Lin Genghong đứng đầu đã cấu kết với người sáng lập sàn giao dịch ACE, nổi tiếng là Pan Yizhang, cùng với sự phụ tá ngoại hình của luật sư chủ trì của Văn phòng Luật sự Xây dựng, Wang Chenhuan, và vợ ông cũng là luật sư Wei Wanjing, đã sử dụng các thủ thuật bán hàng đa cấp để lừa đảo các nạn nhân đầu tư vào tiền ảo không thể lưu thông hoặc chuyển đổi thành tiền mặt như MOCT (đồng tiền ma quỷ). Số tiền bị lừa đảo lên đến hơn 800 triệu Đài tệ (khoảng 28 triệu USD), và số tiền bị rửa lên đến hơn 20 tỷ Đài tệ (khoảng 705 triệu USD), với số người bị hại lên đến hơn 1200 người. Văn phòng Công tố Đài Bắc đã điều tra vụ án này trong gần 4 tháng và cuối cùng đã kết thúc. Đối với các tội danh bao gồm lừa đảo theo “Luật Hình sự,” rửa tiền theo “Luật Phòng chống Rửa Tiền,” và vi phạm “Luật Tội phạm Tổ chức” và các tội danh khác, 32 người bị cáo buộc, trong đó có Lin Genghong và các đối tác đã bị truy tố. Với 14 người hiện đang bị tạm giam, bao gồm Lin Genghong, Pan Yizhang, và Wang Chenhuan, vụ án sẽ được chuyển đến tòa án vào ngày 29 tháng 4 để xét xử.
Hơn 3 năm trước, một người tự xưng là “Thần của Hệ thống” và giữ chức vụ cố vấn tổng cho công ty Kang Lin Life Industry Limited, Lin Keng-hong, đã dẫn dắt một nhóm gọi là “Đội ngũ Qian Jiao” được thành lập bởi các thành viên bán hàng đa cấp, trong đó có Lin Ruo Qiao tự nhận là chuyên gia tài chính. Nhóm này đã ra ngoài chào bán tiền ảo IBCOIN và UNICOIN, hứa hẹn có các “nguồn tin nội bộ” có thể thao túng giá và có quỹ tài trợ đầu tư, với triển vọng sáng lạn. Các thành viên trẻ của nhóm cũng khoe giàu trên Facebook, đăng tải những bức ảnh chụp cùng siêu xe để thu hút đầu tư, cuối cùng đã huy động thành công 250 tỷ đồng. Sau khi các thành viên của nhóm bị Viện kiểm sát Bắc Kinh truy tố, tòa án đã tuyên phạt Lin Ruo Qiao án tù 8 năm về tội lừa đảo nghiêm trọng, còn đối với Lin Keng-hong, vì không thể tìm thấy người này nên đã bị Tòa án Địa phương Đài Bắc thông báo truy nã.
Không ngờ rằng trong thời gian bị truy nã, Lâm Kính Hồng lại một lần nữa tìm đến người bạn cũ Lâm Nhược Kiều và liên hệ với Phan Y Chương để cùng mưu phản, thành lập một tổ chức lừa đảo. Ngoài ra, họ còn thuê luật sư Vương Thần Hoàn, người điều hành văn phòng luật sư Kiến Nghiệp, làm cố vấn quân sự cho nhóm lừa đảo của họ. Kể từ năm 2019, thông qua phân công tổ chức tội phạm, họ tạo ra những “white paper” cho các đồng tiền ảo có nội dung không chính xác, vận hành sàn giao dịch ACE và sàn ProEx. Họ lần lượt đưa các đồng tiền như MOCT vào giao dịch tại sàn ACE, cũng như CSO và FITC lên sàn ProEx. Thông qua việc gửi tin nhắn qua Instagram và các phương tiện truyền thông xã hội khác, họ sử dụng thuật ngữ bán hàng đa cấp để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, tuyên bố rằng những đồng tiền ảo này sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch nổi tiếng trong và ngoài nước, từ đó có thể nhanh chóng làm giàu.
Một nhóm người do Lin Genghong đứng đầu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhận thức của người dân về nguyên lý, giá trị và cách thức giao dịch của tiền ảo để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này đã thiết lập một đội ngũ bán hàng trực tiếp IMBA cùng với nhiều chi nhánh để tiến hành quảng bá, phát tán tin tức giả mạo trên các phương tiện truyền thông mạng, và thao túng giá tiền ảo trên các sàn giao dịch, qua đó lừa gạt người dân đầu tư và mua những đồng tiền ảo này. Chỉ riêng số người đã báo cáo là nạn nhân của vụ án đã lên tới 1200 người, với số tiền bị lừa lên tới gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền của các hành vi phạm tội mà nhóm này thực hiện thực tế ước tính lên tới hơn 2200 tỷ đồng.
Sau khi lừa đảo được số tiền bất chính, Lâm Kính Hoằng đã chia nhỏ và chuyển giấu số tiền này, mỗi lần từ vài triệu tới mười triệu đài tệ bằng tiền mặt tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đài Bắc và Bắc Đài Bắc, sau đó lần lượt sử dụng vào mục đích khác. Hơn 100 triệu đài tệ được giao cho Lâm Thục Phân và con gái của bà Lâm là Tạ Thi Sĩ Ánh, để thành lập Liên Trí Tịnh Xá tại Ý Lan như một điểm rửa tiền. Ngoài ra, 43 triệu đài tệ được chuyển giao cho luật sư Vương Thần Hoàn, trong đó 26 triệu đài tệ được sử dụng làm vốn tăng cường cho sàn giao dịch bài Vương, còn 17 triệu đài tệ khác làm vốn đầu tư cho văn phòng luật sự Thành Phố Bangkok. Để tạo ra một điểm ngắt tài chính, Lâm Kính Hoằng còn giao 47,4 triệu đài tệ cho tổng giám đốc công ty niêm yết Đổi Mới Bán Lẻ Co. Ltd. (3085), bà Lý Yến Nam, nhằm che giấu và sử dụng số tiền có được từ tội phạm cụ thể.
Hơn nữa, ông Wang Chenhuan, luật sư chủ trì của công ty luật Jianye, dù biết rằng đồng tiền CSO, FITC, NFTC và BNAT không có giá trị thực tế, và những tên thành viên trong đội ngũ được liệt kê trong white paper (bản cáo bạch) là những cái tên tiếng Anh hư cấu, vẫn còn vào tháng 6 năm ngoái, trong vai trò “quân sư”, đã hướng dẫn Lin Genghong và những người khác sửa đổi nội dung của white paper. Những thông tin không thực mà sau khi được chỉnh sửa sẽ khiến những người sử dụng white paper tin rằng đội ngũ chuyên nghiệp thực sự tồn tại và về hình thức đáp ứng các quy định của white paper. Ông cũng sắp xếp để các đồng tiền ảo có thể được đổi lấy hàng hóa thực tế hoặc dịch vụ và đưa lên các sàn giao dịch DEEPCOIN và UNISWAP, khiến cho những đồng tiền rác này có vẻ ngoài như thể có giá trị ứng dụng thực tế và có thể được giao dịch, lưu thông trên thị trường để lấy lòng tin từ người khác.
Hồi tháng 6 năm ngoái, khi nhóm lừa đảo do Lin Genghong đứng đầu bị cơ quan điều tra triệu tập và khám xét, thành viên của nhóm là Lâm Nhược Khiết đã nhờ Wang Chenhuan giúp đỡ. Wang sau đó đã mời vợ mình, Wei Wanqing – cũng là luật sư – tham gia quá trình bào chữa. Trong suốt quá trình này, Wei Wanqing đã lợi dụng việc kiểm tra hồ sơ dựa trên quy trình xem xét giam giữ để lấy thông tin từ các tài liệu như “tài liệu xem xét”, “đơn đề nghị giam giữ” và “biên bản thẩm vấn đề nghị giam giữ” dưới dạng file PDF, sau đó chuyển những tài liệu này cho chồng mình là Wang Chenhuan. Wang Chenhuan lại tiếp tục làm rò rỉ thông tin này cho Lâm Nhược Khiết, từ đó giúp băng nhóm lừa đảo của Lin Genghong nắm được quy trình điều tra, nội dung và chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập.
Trong năm 2019, Wang Chenhuan được công ty “Hàng Gia Trà Diệp” ở huyện Miêu Lật, Đài Loan chỉ định làm cố vấn pháp luật. Khi phát hiện ông chủ họ Hà nghi ngờ rằng có người đang theo dõi cửa hàng trà đặt tại khu vực núi, Wang đã giả vờ mình có thể giúp thuê cựu binh và chuyên gia để giải quyết tình hình nguy hiểm xung quanh công ty, tuy nhiên, yêu cầu một khoản phí rất cao.
Tiêu đề: “Kẻ đánh lừa Doanh nhân Hoàng tửng hằng triệu qua tin nhắn giả mạo”
Một vụ lừa đảo khó tin đã xảy ra khi một người đàn ông họ Vương, có tên là Vương Chính Hoàn, đã sử dụng các tin nhắn vô cùng quái đản để đánh lừa một doanh nhân họ Hà. Nghi can đã gửi những tin nhắn như “Xe của phản bội viên chính quyền đã đến thám thính”, “Vệ tinh địa bàn thấp đã bị bắn hạ”, “Vừa nhận thông tin đánh rơi một chiếc máy bay không người lái”, “‘Người cao tuổi’ tiếp tục tuần tra cảnh giác”, “Không vấn đề, ‘người già’ đã hỗ trợ xử lý hết, tất cả đối thủ của chúng ta”, “Đã nắm được, bắt người, hôm nay họ thiệt hại nặng”, “Người Mỹ đang tái kiểm tra, xe đen có vấn đề”, để thuyết phục người đàn ông họ Hà rằng Vương thực sự có khả năng giải quyết các tình huống an ninh nguy hiểm.
Trong khoảng thời gian từ năm 2020 cho tới tháng 1 năm nay, vị doanh nhân đã chuyển tổng cộng hơn 72 tỉ đồng vào tài khoản của Vương Chính Hoàn do tin vào những khả năng giả mạo này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng do sự việc cho thấy mức độ tinh vi và sự cả tin có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc về mặt tài chính.
Sau quá trình điều tra, Viện kiểm sát Đài Bắc nhận định rằng Lâm Ngạnh Hùng, Lâm Nhược Kiều, Phàn Dịch Trường, Vương Thần Hoán và tổng cộng 32 thành viên trong nhóm, đều có liên quan đến cáo buộc lừa đảo theo “Luật Hình sự”, rửa tiền theo “Luật Phòng chống Rửa Tiền”, và vi phạm “Điều lệ Tội phạm Tổ chức”, và đã chính thức truy tố theo pháp luật. Ngoài ra, các tài sản thu được từ tội phạm, bao gồm tiền mặt và tiền ảo lên tới hơn 600 tỷ đồng đã được tịch thu, cùng với đó là một chiếc xe Mercedes và một chiếc xe McLaren, trong đó chiếc xe Mercedes đã được định giá 1,71 tỷ đồng.
Xin thông tin thêm rằng, đây là tin tức được đưa ra dựa trên thông tin cập nhật đến năm 2023 và những chi tiết cụ thể có thể thay đổi theo diễn biến của vụ án.
Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, bốn cá nhân Lin Genghong, Pan Yizhang, Lin Ruoqiao và Chen JinYang được cho là nhân vật chủ chốt của một đường dây lừa đảo, đã sử dụng kiến thức chuyên môn và ảnh hưởng trong cộng đồng tiền ảo để hợp tác với nhau nhằm lừa đảo người dân không xác định, gây nguy hiểm đến trật tự kinh tế xã hội. Các hành vi và tính chất xấu xa của vụ án được coi là rất nghiêm trọng, và sau khi phạm tội, họ đã liên tục phủ nhận. Viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên bố các bị cáo này phải chịu mức án từ 20 năm tù giam trở lên.
Lưu ý: Thông tin sau đây không phản ánh sự kiện thực tế, mà chỉ là yêu cầu của người dùng để tạo một bài viết giả tưởng.
Tiêu đề: Vụ án đình đám: Số phận của vị luật sư danh giá và những bí mật đen tối
Nội dung bài viết:
Trong một sự kiện gây chấn động dư luận gần đây, ông Wang Chenhuan, một vị soái ca trong làng luật sư nổi tiếng đất nước, đồng thời là CEO của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã bị phát hiện có liên quan đến một tổ chức lừa đảo quy mô lớn.
Theo điều tra, ông Wang bị cáo buộc đã cấu kết cùng những ông trùm tiền án trong tổ chức lừa đảo, tham gia vào hoạt động phạm tội có tổ chức, bằng cách tiết lộ bí mật điều tra cho Lin Ruochiao và cung cấp nơi ẩn náu cho Lin Genghong – một tên tội phạm đang được truy nã. Ông Wang còn đóng vai trò ‘cố vấn chiến lược’, giúp nhóm lừa đảo tạo ra vẻ ngoài có tính thanh khoản đối với các đồng tiền ảo vô giá trị.
Ngoài ra, ông ta còn sử dụng khoản tiền lên đến 43 tỷ đồng – tiền lời từ các hoạt động phạm tội để đầu tư vào sàn giao dịch của mình và rửa tiền qua vụ việc sang một công ty luật ở nước ngoài, nhằm làm giảm bớt khả năng truy tìm của cơ quan chức năng.
Hơn thế nữa, bằng cách sử dụng những lời nói hoa mỹ và không thực tế, ông Wang đã lừa đảo một người có họ Hồ, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 70 tỷ đồng. Sau khi bị bắt, dù thừa nhận một phần hành vi tiết lộ thông tin và rửa tiền của mình, ông ta vẫn không hề bày tỏ sự hối lỗi. Cơ quan công tố đề nghị mức án tối thiểu 12 năm tù cho các tội danh mà ông ta đã phạm phải.
Công chúng đang dõi theo vụ việc này với sự phẫn nộ và bất ngờ. Một số câu hỏi được đặt ra xoay quanh biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai, cũng như cách thức bảo toàn niềm tin vào hệ thống pháp luật.
Liệu rằng công lý có được thực thi một cách nghiêm minh, hay những vụ việc như thế này sẽ lại tiếp tục lặp lại? Chỉ có thời gian và quyết định của toàn bộ hệ thống pháp pháp luật mới có thể trả lời cho câu hỏi ấy.
Đây là vụ việc đang được cả nước chú ý, và chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian sắp tới.
Tin khẩn từ báo chí: Nga và Belarus được phép tham gia các sự kiện thể thao dưới điều kiện nhất định – 58 vận động viên độc lập giữ được tư cách tham dự Thế vận hội Paris. Cập nhật nhanh: Cựu Giám đốc Sở Kinh tế và Phát triển Tp. Nam, Chen Kai-Ling bị buộc tội trong vụ bê bối quang điện, đề nghị phải xử phạt nặng. Người được chỉ định làm Thứ trưởng Bộ Giáo Dục, Zhang Liao Wan-Jian: Tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục.
Đây là phiên bản tin đã được viết lại bằng tiếng Việt:
Tin tức gấp: Nga và Belarus được phép tham gia các giải đấu với điều kiện – 58 vận động viên độc lập giữ vững suất dự Thế vận hội Paris. Cập nhật nhanh: Cựu Trưởng ban Phát triển Kinh tế Đô thị Nam, Chen Kai-Ling, liên quan đến scandal trong ngành công nghiệp quang điện, bị truy tố và đề xuất áp đặt hình phạt nghiêm khắc. Người được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo Dục, Zhang Liao Wan-Jian, khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành giáo dục.