Theo điều tra của tờ báo này, có ít nhất bốn vụ án lừa đảo và rửa tiền mà bà Liu Xiangjie, bà chị họ của nữ dân biểu Đảng Quốc dân (KMT) Hứa Xiàoxīn, và các đồng phạm liên quan. Mặc dù bà Liu Xiangjie và chồng, ông Du Bingcheng, đã được xác nhận là đã giúp đỡ nhóm lừa đảo trong việc rửa tiền trong vụ án thứ nhất và thứ hai, cả hai đều đã được miễn truy cứu. Ban đầu, những người điều tra không hề biết mối quan hệ giữa Liu Xiangjie và Hứa Xiàoxīn, cho đến khi chồng bà Liu, ông Du Bingcheng, khi bị điều tra đã chủ động khai báo “Hứa Xiàoxīn là em dâu tôi”, khi đó cảnh sát và giới công tố mới được thông báo về việc này.
Theo điều tra của tạp chí này, cặp vợ chồng Liu Xiangjie bị tạm giam vì bị nghi ngờ làm sạch tiền bất lợi cho băng đảng lừa đảo, và tình tiết vụ án vẫn chưa được tiết lộ công khai, thì Xu Qiaoxin đã chủ động làm rõ với các phương tiện truyền thông trực tuyến ngay cả trước khi thông tin về vụ án được tiết lộ, và gần như hàng ngày đều có thông tin mới được công bố, điều này không tránh khỏi sự nghi ngờ “liên lạc ngầm để sắp xếp chứng cớ”. Ban đầu, Xu Qiaoxin đã chủ động tiết lộ rằng 1 triệu đô la Đài tệ đã đưa cho mẹ chồng là để trả lãi suất thay, sau đó cô lại thay đổi lời khai nói rằng đó là sự tặng cho từ phía cả hai vợ chồng, không phải là mối quan hệ cho vay, và số tiền này được dùng để trả lãi cho ngân hàng, không phải đưa cho chị gái và chồng cô ta. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng Xu Qiaoxin đã “tặng” cho mẹ chồng 1 triệu đô la Đài tệ nhưng lại không có khai báo, liệu có phải như cô nói chỉ là để trả lãi suất thay cho mẹ chồng hay liên quan đến việc thành lập công ty rửa tiền để cậy nhờ vào hoa hồng cao, cần phải được điều tra thêm.
Các nhân viên điều tra đã kiểm tra thông tin chuyển tiền của nạn nhân trong hai vụ án và phát hiện ra rằng tất cả đều được chuyển thông qua các tài khoản cá nhân và công ty của vợ chồng Du Bình Trừng vào việc mua đồng Tether sau đó được chuyển đi nước ngoài qua nhiều tầng, tạo ra nhiều điểm đứt gãy khiến cho việc truy tìm dòng tiền cuối cùng trở nên khó khăn. Do đó, họ đã chuyển hồ sơ của cả hai người đến Văn phòng Điều tra Quận Taichung và Văn phòng Điều tra Quận Đài Bắc để tiếp tục điều tra.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù các tài khoản liên quan của vợ chồng Du Binh Chanh được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, nhưng cả hai vẫn luôn tìm cách thoát khỏi tình thế. Từ bị cáo trong vụ án rửa tiền và lừa đảo, họ đã trở thành nạn nhân của việc tài khoản của mình bị lợi dụng và kết quả là đã nhận hai lần quyết định không khởi tố. Không chỉ trốn tránh sự truy đuổi của pháp luật, mà còn khiến cho những nạn nhân bị hại khó có thể đòi lại được số tiền của mình.
Sau khi Du Bingcheng, Liu Xiangjie, và trợ lý Wu Yishan, sau vụ án đầu tiên và trường hợp thứ hai, họ được liệt kê là bị cáo rửa tiền và lừa đảo. Họ đang trả tiền cho các khoản vay và các khoản vay xe hơi. Tránh trách nhiệm hình sự.
Theo các nguồn tin từ những người trong cuộc, lý do chính mà vợ chồng ông Du Bingcheng đã hai lần thoát khỏi án tử hình là do trong giao dịch tiền ảo, họ đã yêu cầu đối tác cung cấp xác thực bằng hai loại giấy tờ, và yêu cầu có cuộc gọi video với đối tác. Họ cũng cung cấp các lưu ý khi giao dịch tiền mã hóa, như cấm rửa tiền, cảnh giác với việc bị lừa đảo, địa chỉ trực tuyến của Cục Cảnh sát Bộ Nội vụ 165, cũng như cung cấp thông tin báo giá tiền ảo.
Mặc dù các tài khoản liên quan thực sự đã chuyển tiền từ băng nhóm lừa đảo và sử dụng số tiền đó để mua Tether (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản không thể truy vết, nhưng các công tố viên đã quyết định không truy tố vợ chồng ông Du Bính Sằng. Lý do là vì trong lúc giao dịch, vợ chồng ông đã thực hiện xác minh danh tính khách hàng (KYC) một cách nghiêm ngặt, và không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy họ đã liên hệ với băng nhóm lừa đảo. Do đó, họ đã được quyết định không khởi tố vào tháng 11 và tháng 12 của năm trước.
Các nạn nhân không thể tin được khi vụ án vợ chồng ông bà Lưu Hướng Kiệt được quyết định không khởi tố. Họ không thể hiểu nổi làm sao tiền rút ra từ tài khoản công ty của đôi vợ chồng này lại biến mất không dấu vết, và Lưu Hướng Kiệt lại có thể né tránh cuộc truy lùng. Nhiều người nghi ngờ rằng có thể có một “bàn tay mạnh mẽ” đứng sau hậu trường bảo kê cho họ.
Báo cáo hàng tuần của Gương [Câu chuyện bìa] Dasu Dada tida Tida rửa tiền tiêu tán Cảnh sát đã đuổi theo Xu Qiaoxin khi tiêm triệu [Xu Qiaoxin Trường hợp rửa tiền 3] CÔNG VIỆC TIỀN TIỀN TUYỆT VỜI Nhóm lừa đảo đã phá vỡ miệng [Trường hợp rửa tiền của Xu Qiaoxin 4] Chen Wenqian và Wu Danru được đặt tên là “gấp 4 lần số tiền kiếm được” bởi nhóm lừa đảo.