Cảnh sát hình sự Đài Loan phát hiện hệ thống lừa đảo qua công ty ma
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một nhóm liên quan đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền ở Đài Loan vừa bị phanh phui gần đây. Đơn vị đặc trách điều tra tội phạm mạng thuộc Cục Cảnh sát Bộ Nội vụ đã rà soát dữ liệu từ đường dây nóng 165 chống lừa đảo và phát hiện ra một người đàn ông họ Lin đã thành lập công ty ma. Tài khoản của công ty này được một cặp vợ chồng họ Đỗ và họ Lưu điều hành. Số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hơn 27 triệu Đài tệ, dẫn đến nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Trong tháng 3, vụ việc đã được trình lên Viện kiểm sát Đài Bắc để điều tra. Các công tố viên sau đó đã quyết định giam giữ ba đối tượng với nghi ngờ về hành vi liên kết và tiêu hủy chứng cứ, và đã nhận được sự chấp thuận từ Tòa án quận Đài Bắc. Thú vị thay, người phụ nữ họ Lưu được tiết lộ là chị gái của người chồng của lập pháp viên Đảng Quốc dân (KMT), bà Thư Hiếu Tâm. Phản ứng trước sự việc, Thư Hiếu Tâm đã bày tỏ mong muốn tòa án xử lý nghiêm khắc vụ việc.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đội điều tra số một về tội phạm công nghệ cao đã dựa vào phân tích thông tin tình báo của “Trung tâm phân tích thông tin tình báo về gian lận” để đối chiếu với dữ liệu đường dây nóng 165 chống lừa đảo, theo dõi dòng tiền bị lừa đảo chuyển đi. Họ đã phát hiện một tài khoản công ty vàng mắt nghi vấn thực hiện hành vi rửa tiền từ số tiền bất hợp pháp. Vấn đề này đã được chuyển giao cho đội điều tra số một thuộc đại đội điều tra tội phạm qua mạng điện tử, làm việc cùng với đội một của đại đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố Đài Bắc để thành lập một nhóm đặc nhiệm nhằm tiến hành điều tra dưới sự chỉ đạo của viện kiểm sát phía Bắc.
Qua điều tra, cảnh sát và các nhà công tố phát hiện người đứng đầu công ty họ Lâm bị nghi ngờ đóng vai trò là bình phong và người lái xe, chịu trách nhiệm mở tài khoản công ty để người đàn ông họ Đỗ và người phụ nữ họ Lưu sử dụng. Người này còn theo chỉ đạo của người đàn ông họ Đỗ giúp đỡ rút tiền và chuyển tiền qua nhiều tài khoản để rửa tiền, với tổng số tiền phi pháp lên đến hơn 27 triệu TWD. Các công tố viên cho rằng sự việc liên quan đến gian lận và rửa tiền, với mức độ nghi vấn nghiêm trọng. Họ đã yêu cầu và được tòa án quận Đài Bắc chấp thuận lệnh khám xét. Vào ngày 25 tháng 3, họ chỉ đạo lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét và đã phát hành lệnh bắt giữ để đưa 3 nghi phạm về để điều tra. Sau khi thẩm vấn, công tố viên nhận định rằng có nguy cơ 3 người này sẽ liên lạc với nhau để phá hủy chứng cứ và đã yêu cầu tòa án quận Bắc phê chuẩn lệnh giam giữ không cho gặp ai.
Theo báo cáo truyền thông, người phụ nữ tên Liu trước đây đã báo cáo rằng cô là người thân của Xu Qiaoxin, và bây giờ được xác nhận rằng đó thực sự là dì.Xu Qiaoxin đã hét lên nhiều lần.Cô cũng nói rằng vợ chồng cô đã quấy rối bạn bè và lừa dối gia đình cô.
Một sự việc gây xôn xao dư luận đã xảy ra khi một nữ ca sĩ tên là Zhang Hanya tuyên bố rằng cô không thấy có vấn đề gì khi bị một vị nghị viên đảng xanh ôm từ phía sau trong một sự kiện. Mặc dù cô nói rằng mình không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng vụ việc này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và trong các cuộc thảo luận chính trị.
Tiếp tục nắn gân, Xu Qiaoxin, một chính trị gia đối lập, đã không ngừng chỉ trích những hành động này và gọi đó là dấu hiệu của sự trắng trợn ngày càng tăng từ phía một “băng đảng lừa đảo”. Cô Xu đặc biệt nhấn mạnh rằng cả tổ chức đảng xanh cũng như những người liên quan đang trở nên ngang nhiên đến mức dám đánh cắp tiền từ quỹ cứu trợ dành cho lũ lụt ở Hualien.
Dưới đây là bản tin đã được dịch sang tiếng Việt:
Vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây nhất liên quan đến sự cố một nữ ca sĩ tên là Trương Hán Nghệ, người mà đã bị vị nghị viên đảng xanh ôm từ phía sau tại một sự kiện, nhưng cô nói không cảm thấy bất cứ điều gì không phù hợp. Sự việc đã vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, đặc biệt là từ phía Hồ Hiểu Huyền, một chính trị gia cấp tiến, người tiếp tục công kích bằng những lời lẽ mạnh mẽ: “Ai dám phản kháng đối với băng đảng lừa đảo này sẽ càng thấy họ trở nên ngang ngược hơn. Họ thậm chí còn dùng quỹ cứu trợ đặc biệt dành cho nạn nhân thiên tai ở Hualien để thực hiện các hành vi gian lận của mình.”
Tuy nhiên cần lưu ý rằng thông tin này được thu thập từ phương tiện truyền thông và cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính xác thực và không phản ánh quan điểm hay đánh giá chủ quan từ người viết.
Tin tức gây tranh cãi về việc quyên góp tiền cứu trợ thiên tai tại Hualien của phe xanh: Theo nguồn tin thạo tin, sự không đủ tỉ mỉ trong cách xử lý của nhóm viên chức đảng là nguyên nhân.
Cuộc điều tra về phiếu bầu không có mặt ở Lu County sẽ được công bố sớm: Nhóm xanh đang cố gắng đệ trình dự án cải cách quốc hội ngày mai.
Nghi vấn về việc Lu County bỏ phiếu tại đại lục? Từ Qiao Xin nói: Nhân viên hội nghị đã nhầm lẫn Đinh Học Trung khi ghi nhận biểu quyết tại viện lập pháp.
Tranh cãi về biểu quyết ở viện lập pháp: Nếu nghị sĩ gian lận, họ nên bị đưa đến ủy ban kỷ luật – Wu Si Yao nêu ý kiến.