Cơ quan cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát thành phố Đài Trung hôm nay (ngày 8) đã thông báo về việc phá vỡ một đường dây lừa đảo sử dụng hệ thống ví điện tử “Afu Wallet” để rửa tiền thông qua hình thức hợp pháp che đậy cho những hoạt động bất hợp pháp. Theo ước tính ban đầu, khoảng 33 tỷ Đài tệ đã được chuyển mạch trái phép qua hệ thống này trong vòng hai năm qua, với tổng cộng 162 nạn nhân bị lừa đảo, trong đó có một người đã bị chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ Đài tệ.
Cảnh sát phát hiện rằng các nạn nhân liên quan đều trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Họ được những người tự xưng là “giáo viên,” “trợ giảng” hoặc “học sinh giả” giới thiệu đến các cửa hàng thực của tiền ảo để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền vào một nền tảng đầu tư giả mạo và sau đó họ phát hiện ra không thể rút tiền của mình. Phân tích nhiều vụ án cho thấy điểm chung là việc sử dụng “hệ thống ví Alifu” và “thẻ A+CARD”.
Cảnh sát cho biết, một nhóm đầu tư giả mạo đã cố gắng giành được niềm tin của nạn nhân bằng cách tặng điện thoại, bánh kem sinh nhật, phiếu quà tặng và thậm chí phát hành hóa đơn trong quá trình lừa đảo. Đội dự án đặc biệt đã mất hơn một năm để phân tích từng vụ án dựa trên bằng chứng của nạn nhân, và thông qua việc kiểm tra luồng tiền ảo, dữ liệu tài chính, cũng như dòng chảy mạng và viễn thông, họ đã truy xuất nguồn gốc và phát hiện ra rằng “Hệ thống ví tiền Ah Fu” và “A+CARD” chỉ trong vòng hai năm đã có dòng chảy tiền tệ đến 11 tỷ USDT (tương đương khoảng 330 tỷ đồng Đài Loan).
Cảnh sát điều tra thêm cho thấy, ví tiền Ah Fu được phát triển và bảo trì bởi Sàn giao dịch Ace và các công ty con của tập đoàn. Công ty con Fuhai Digital Innovation Co., Ltd. chịu trách nhiệm tuyển dụng các nhà phân phối liên kết, sử dụng nguồn lực từ công ty mẹ sàn giao dịch ban đầu để che giấu hành vi phạm pháp một cách hợp pháp, làm cho việc chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, máy chủ hệ thống ví tiền Ah Fu được đặt ở nước ngoài, sau khi cảnh sát bắt giữ các công ty liên quan và nghi phạm, máy chủ đã bị đồng phạm chưa ra trình diện tắt từ xa ở nước ngoài.
Từ tháng 6 năm 112, Cảnh sát Hình sự thành phố Đài Trung đã phát động 7 đợt tìm kiếm nhằm vào nhiều công ty công nghệ, bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm, trong đó 6 người bị tạm giam và cấm tiếp xúc. Cảnh sát đã thu giữ tiền ảo trị giá hơn 7 triệu đài tệ bất hợp pháp, cùng với 2 bất động sản đứng tên các nghi phạm. Đã có 162 nạn nhân được xác định, với tổng số tiền lừa đảo và rửa tiền lên tới hơn 342 triệu 3 trăm 36 nghìn đài tệ, trong đó có một nạn nhân bị lừa đến khoảng 150 triệu đài tệ.
