Tập đoàn Bất động sản Blue Ocean bị cáo buộc huy động trái phép hơn 500 triệu Đài tệ, Chủ tịch tập đoàn Lý Trần Diệu Âm cùng chồng là Lý Trường An đã trốn sang Thái Lan và được liệt vào danh sách truy nã vượt biên. Nhờ sự hợp tác giữa Đài Loan và Thái Lan, cảnh sát Thái đã bắt giữ Lý Trần Diệu Âm hôm qua. Hiện tại, Lý Trần Diệu Âm đang được giữ tại trung tâm tạm giữ và sẽ tiếp tục được xử lý theo quy trình pháp lý.
Qua cuộc điều tra của các cơ quan chống tham nhũng và điều tra, nhóm đối tác bao gồm Liu Weiting và Li Jinlun đã thành lập công ty Taiwan Blue Ocean ở Đài Bắc vào năm 2013. Cặp vợ chồng Li Chen Miaoyin và Li Chang’an vào năm 2015 đã mời Liu Weiting và Li Jinlun cùng đầu tư vào câu lạc bộ khách sạn Menam Bay Scenic tại Bangkok. Cả bốn người đã thành lập công ty Thailand Blue Ocean tại Thái Lan. Công ty Impressions của Li Chen Miaoyin nắm giữ 51% cổ phần, công ty Taiwan Blue Ocean đầu tư 50 triệu baht Thái (khoảng 44 triệu đô la Đài mới), trong khi Li Jinlun và Liu Weiting từng nắm giữ 24% và 25% cổ phần. Li Chen Miaoyin đã đảm nhận vị trí chủ tịch của Thailand Blue Ocean, trong khi Li Jinlun và Liu Weiting đảm nhiệm vai trò là các thành viên của hội đồng quản trị.
Từ năm 2016, Tập đoàn Blue Ocean đã tổ chức các buổi hội thảo khắp nơi để quảng bá cơ hội đầu tư vào dự án Mekong Bay Resort & Club, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng năm từ 4% đến 6.5% trên tổng số vốn đầu tư. Tuy nhiên, sau khi chỉ thanh toán lãi suất cho năm đầu tiên, Tập đoàn Blue Ocean đã không còn khả năng chi trả, dẫn đến việc các nạn nhân bị thiệt hại đã lên tiếng tố cáo. Với vai trò là phóng viên địa phương tại Việt Nam, dưới đây là bản tin được viết lại bằng tiếng Việt:
“Từ năm 2016, Tập đoàn Blue Ocean đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu rộng rãi trên khắp các vùng nhằm thu hút nhà đầu tư cho dự án Mekong Bay Resort & Club. Họ cam kết mức lợi tức từ 4% đến 6.5% mỗi năm trên số vốn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, sau khi chỉ thực hiện việc chi trả lợi nhuận cho năm đầu tiên, Tập đoàn này sau đó đã không thể tiếp tục chi trả cho các năm tiếp theo. Sự việc này đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư và các nạn nhân đã không ngần ngại đưa vụ việc ra ánh sáng bằng cách trình báo cơ quan chức năng. Các cơ quan hữu trách hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc và xác định trách nhiệm của Tập đoàn Blue Ocean đối với các nhà đầu tư bị thiệt hại.”
Tòa án địa phương Gaoxiong hồi tháng Mười năm ngoái đã tuyên phạt Lý Tiến Luân mức án 12 năm tù và Lưu Vĩ Đình 10 năm 6 tháng tù giam vì tội “Hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, chấp nhận tiền gửi trái phép” theo luật ngân hàng. Họ vẫn còn quyền kháng cáo, nhưng vợ chồng Lý Trấn An và Lý Chân Âm đã trốn sang Thái Lan từ năm 2019. Cơ quan công tố đã phát lệnh truy nã đối với hai người này vào năm 2021, và cơ quan điều tra đã liệt kê họ vào danh sách “Những đối tượng bị truy nã quốc tế”.
Theo thông tin mới nhất được cung cấp bởi cơ quan điều tra, bất chấp việc biết rõ Tập đoàn Bất Động Sản Biển Xanh – bao gồm Công ty Biển Xanh tại Đài Loan và Công ty Biển Xanh tại Thái Lan – không được tổ chức và đăng ký theo luật ngân hàng, và do đó không được phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, Lee Chen Miaoyin và Lee Chang’an vẫn cố tình chung sức lên kế hoạch cho dự án đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Menam Bay.
Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, Tập đoàn Bất động sản Biển Xanh đã thu hút tổng cộng 88 nhà đầu tư, và đã bất hợp pháp thu nhận số tiền gửi lên đến 600 triệu và 80 triệu Baht Thái Lan.
Hãy nhớ điều chỉnh các số liệu và thông tin chính xác theo nguồn tin mới nhất bạn có.
Dưới sự hợp tác của các liên lạc viên đặt tại Thái Lan từ Cục Điều tra, Cục Hình sự và Cục Di trú, cùng với cảnh sát Thái Lan, ngày hôm qua đã diễn ra việc bắt giữ Lý Chân Diệu Âm. Hiện tại, Lý Chân Diệu Âm đang bị giữ tại trung tâm tạm giam, và các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy trình tố tụng của pháp luật.
