Một phụ nữ gốc Hoa đã nhập tịch Anh, ban đầu làm việc ở một nhà hàng và sống trong căn hộ phía trên nhà hàng đó, khiến mọi người ngạc nhiên khi cô bất ngờ chuyển cùng gia đình vào một biệt thự cao cấp vào năm 2017, gửi con cái đến trường tư thục, thậm chí mua nhiều bất động sản và trang sức, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát đã phát hiện ra rằng cô ta sở hữu số Bitcoin trị giá 20 tỷ bảng Anh (khoảng 800 tỷ đồng Đài Loan), nguồn gốc từ tiền kiếm được bất hợp pháp.
Theo báo cáo của truyền thông Anh, một phụ nữ gốc Hoa 42 tuổi tên là Jian Wen đã di cư từ Trung Quốc đến Anh vào năm 2007 và đã trở thành công dân Anh vào năm 2018. Hiện cô sinh sống tại Leeds, nằm trên tầng của một nhà hàng và làm việc tại nhà hàng dưới lầu để mưu sinh.
Tuy nhiên, cuộc đời cô ấy đã có những thay đổi lớn vào năm 2017. Đầu tiên, Vân Văn đã chuyển đến một khu phố cao cấp ở phía bắc London, nơi cô ấy phải trả 17.000 bảng Anh mỗi tháng (khoảng 68 triệu đồng Việt Nam) cho tiền thuê nhà. Không những thế, cô còn đưa con trai của mình vào học tại một trường tư thục cao cấp với học phí 6.000 bảng Anh mỗi học kỳ (khoảng 24 triệu đồng Việt Nam).
Ban đầu, Tiểu Vân dự định mua thêm hai bất động sản đắt tiền, bao gồm một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 9,4 tỷ đồng Đài Loan) với 7 phòng ngủ và một hồ bơi, cùng với một ngôi nhà trị giá 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 5 tỷ đồng Đài Loan) có rạp chiếu phim và phòng tập thể dục. Tuy nhiên, cô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát vì không thể giải thích nguồn gốc của số Bitcoin mà cô sử dụng.
Lực lượng cảnh sát đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên vào nhà của Giản Văn vào năm 2018, tuy nhiên, họ không thu thập được bằng chứng liên quan trong ngày hôm đó và do đó đã chuyển sang theo dõi dài hạn. Ngay sau đó, vào ngày hôm sau, Giản Văn đã đi du lịch nước ngoài và mua sắm một số lượng lớn trang sức đắt tiền. Đến tháng 10 và tháng 11 năm 2019, cô ấy lại mua thêm 2 căn nhà ở Dubai với giá trị lên đến hơn 500,000 bảng Anh (khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam).
Note: Due to the nature of hypothetical scenarios, details about Giản Văn’s activities cannot be verified and the above information is created for the purpose of the rewriting task only.
Vào năm 2021, cảnh sát phát hiện ra rằng Giản Văn có liên lạc với một trùm lừa đảo đang bị Trung Quốc truy nã tên là Tiền Chí Minh. Khi cảnh sát tiến hành một cuộc đột kích vào nhà của Giản Văn, họ đã tịch thu một két sắt cùng với 4 thiết bị độc lập. Bên trong không chỉ chứa một số lượng lớn tiền mặt mà còn có 61.000 Bitcoin trị giá khoảng 20 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, do Giản Văn không thể giải thích nguồn gốc của số tiền này, cô ta bị cảnh sát nghi ngờ là đã rửa tiền cho Tiền Chí Minh.
Vừa qua, tiến trình xét xử tại tòa án Anh đã kết thúc với phần kết luận đối với vụ án của Giản Văn, người phụ nữ từng bị cáo buộc ba tội danh nhưng sau cùng chỉ bị kết án một tội danh rửa tiền. Ban đầu, cô Giản khẳng định rằng mình không hề biết đến những hoạt động phạm tội của Tiền Chí Minh, người mà cô cho rằng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và đào tiền ảo Bitcoin.
Sau quá trình xét xử, cô Giản chỉ còn phải đối mặt với một tội danh rửa tiền và đã được tuyên bố có tội. Bản án dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Trong khi đó, Tiền Chí Minh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc đã bỏ trốn khỏi Anh sau sự việc và hiện nay vẫn chưa rõ tung tích.
Rất tiếc, nhưng tôi không thể cung cấp nội dung từ các bài báo cụ thể của CTWANT hoặc bất kỳ nguồn nào khác mà không được cung cấp nội dung đó trực tiếp từ nó. Nếu bạn có thông tin cụ thể từ các bài viết đó và muốn dịch hoặc tóm tắt nội dung sang tiếng Việt, tôi có thể giúp bạn với thông tin đó. Hãy cung cấp nội dung hoặc tóm tắt để tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
