Bà Trương Mỹ Lân, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay, năm nay 67 tuổi, đang bị cáo buộc trong một vụ scandal lớn, liên quan đến việc sử dụng các công ty ma để lừa đảo, chiếm đoạt khoản vay lên tới 1000 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 1.29 nghìn tỷ đồng Đài Loan) từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong một thập kỷ qua, chiếm 6% GDP cả nước Việt Nam tính đến cuối quý ba năm 2023. Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc hối lộ tổng cộng 85 quan chức và nhân viên ngân hàng liên quan. Bà Trương Mỹ Lân sẽ phải hầu tòa vào ngày 5 tháng 3 sắp tới, và nếu tội danh được chứng minh, bà có thể đối mặt với án tử hình, mức hình phạt cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Theo thông tin tổng hợp từ các nguồn tin nước ngoài, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn VTP Group và cũng là nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam, hiện đang bị cáo buộc đã cùng với các cấp cao của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông đồng, từ năm 2012 đến 2022, thành lập các công ty ma để chiếm đoạt 2.500 khoản vay lừa đảo, qua đó lấy đi 1.000 nghìn tỷ đồng từ ngân hàng, chiếm đến 93% tổng số vay của SCB trong khoảng thời gian này, cũng tương đương với 6% GDP của Việt Nam tính đến 3 quý đầu năm 2023. Đến mùa thu năm 2023, khoảng 70% số tiền vay này vẫn chưa thể thu hồi.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc hối lộ mỗi nhân viên ngân hàng Saigon Commercial Bank mà bà ta giám sát, chỉ riêng một nhân viên ngân hàng đã nhận số tiền hối lộ lên đến 2.5 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 79.6 tỷ đồng Việt Nam). Các cơ quan liên quan tiết lộ, đây là vụ việc một cá nhân nhận hối lộ với số tiền cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Việt Nam.
Tối ngày nào đó trong tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng của mình đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trước khi đi ngủ, sự việc này đã nhanh chóng tạo ra tâm lý hoang mang trong số lượng lớn khách hàng của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, dẫn đến tình trạng rút tiền ồ ạt tại ngân hàng. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng đã được ngăn chặn khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam can thiệp, kiểm soát Ngân hàng Thương mại Sài Gòn và đảm bảo với khách hàng rằng tiền gửi của họ được đảm bảo an toàn.
Vụ án lớn: Trần Mỹ Lan cùng 85 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng này, dự kiến phiên tòa kéo dài đến 29 tháng 4. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) cho biết, Trần Mỹ Lan bị cáo buộc cá nhân tham ô 300 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 440 ngàn tỷ đồng Đài Loan) trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2022. Theo luật pháp Việt Nam, các vụ án tham nhũng nghiêm trọng có thể bị xử tử hình, nhưng nếu hoàn trả ít nhất 3/4 số tiền, bản án có thể được giảm xuống tù chung thân. Do đó, vào năm (2023) đã có thông tin ông xã của Trần Mỹ Lan bắt đầu bán tháo các bất động sản trị giá 1 tỷ đô la Mỹ (khoảng 31,8 nghìn tỷ đồng Đài Loan) tại Hồng Kông, được cho là nhằm mục đích gây quỹ để hoàn trả số tiền mà bà Lan cần chuộc lại.
Trong số 85 đồng phạm bị đưa ra xét xử có 45 cựu lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã nhận hối lộ, 15 quan chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 3 kiểm toán viên chính phủ và 1 cựu cán bộ của Kiểm toán Nhà nước bị liên đới trong vụ án.
“Kẻ lừa đảo chạy trốn không mất gì cả” – Ngô Tông Hiển kêu gọi từ bỏ việc cho phép bảo lãnh để ngăn chặn tình trạng lẩn trốn pháp luật: không thể để kẻ phạm tội trông cậy vào may mắn.
Những người bị dụ dỗ tham gia vào đường dây lừa đảo thông qua điện thoại, được gọi là “con lợn”, đã bị đưa trở lại Trung Quốc, gia đình nghi phạm la lên oan ức: họ bị ép buộc, nếu không thì chỉ còn con đường chết.
Nhóm lừa đảo “cầu phúc” từ Ấn Độ đã nhập cảnh vào Đài Loan để thực hiện hành vi lừa đảo! Ở khu vực tín ngưỡng trên phố, họ “chúc phúc” cho người đi đường và đòi tiền buộc họ phải tiêu dùng. Có 8 loại người dễ bị lừa nhất.
Dưới đây là bản tin đã được viết lại bằng tiếng Việt:
“Lừa đảo không lo chạy trốn”: Ngô Tông Hiển kêu gọi thay đổi luật pháp về việc bảo lãnh để ngăn chặn tình trạng trốn chạy của tội phạm: không thể để những kẻ phạm pháp luôn tin tưởng vào vận may.
Các “con lợn” – những người lừa đảo qua điện thoại đã bị đưa trở về Trung Quốc, trong khi gia đình của họ kêu oan: họ là nạn nhân của sự cưỡng bức, nếu không họ chỉ còn đường chết.
‘Đảng cầu phúc’ từ Ấn Độ đã đặt chân đến Đài Loan để lừa đảo! Họ ở khu vực tín ngưỡng và phát lời “chúc phúc” cho người qua đường với mục đích xin tiền và ép họ chi tiêu. Có 8 nhóm người dễ bị lừa nhất.
